TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

临时公告

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证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2012-012

烟台泰和新材料股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经第七届董事会第六次会议决议，烟台泰和新材料股份有限公司决定召开 2011 年度股东大会，现将有关情况公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年5 月21 日上午9：30

• 3、会议召开地点：公司报告厅（烟台经济技术开发区黑龙江路10 号）

• 4、会议召开及表决方式：现场会议，书面投票表决

• 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

• 和公司章程的规定。

二、会议审议事项

• 1、听取审议2011 年度董事会工作报告。

• 2、听取审议2011 年度监事会工作报告。

• 3、听取审议2011 年度财务决算报告。

• 4、听取审议2011 年度利润分配预案。

• 5、听取审议2011 年年度报告及其摘要。

• 6、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。

上述第2 项议案已经公司第七届监事会第四次会议讨论通过，其余5 项议 案已经公司第七届董事会第六次会议讨论通过，会议决议详见2012 年4 月26 日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

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临时公告

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公司独立董事夏延致、付若勤、于建青将在本次股东大会上作2011 年度述 职报告。

三、出席会议对象

1、截止2012 年5 月16 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附 后。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、报名及参加办法：

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（1）意欲参加本次股东大会的股东，请于2012 年5 月18 日下午4:00 前 利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户 卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托 人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加 盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、深 圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其 他授权文件应当经过公证。

参加会议的股东或代理人，请于上午9:00 前到场，履行必要的登记手续。

五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、公司地址：烟台开发区黑龙江路10号；邮编：264006；电话：0535-6394123； 传真：6394123；联系人：迟海平、董旭海。

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临时公告

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特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2012 年4 月26 日

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临时公告

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附件：

授 权 委 托 书

烟台泰和新材料股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰 和新材”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证 号 ）代理本人/本机构出席泰和新材2011 年度股东 大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会 需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大 会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

委托人对受托人的表决指示如下：
	表 决 意 见
议 题
	同 意	弃 权	反 对
1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告
4、2011 年度利润分配预案
5、2011 年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案

注： 在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。 如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： 1、是 □ 2、否 □

委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）：

有效身份证件号码：

深圳股票帐户卡号码： 持股数： 委托日期：2012 年 月 日

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