Tax Net Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 27, 2017

"UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Halinę Głośną." ----------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.487.500 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------

"UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządu obrad. --------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., obejmujący: ---------------------------------------- 1) Otwarcie Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------

• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------
• 4) Zatwierdzenie porządku obrad. --------------------------------------------------------------
• 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2016 r., sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r. i wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2016. ------------------------------------------------------------------------------
• 6a) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016, sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2016 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2016 r. dotyczących spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (połączonej ze Spółką w dniu 28 kwietnia 2017 r.). -------------------------
• 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. -------
• 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, -------------------------------------
• 9) Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, ------------------------------
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, ---------
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, ------------------------
• pokrycia straty za rok 2016, ----------------------------------------------------------
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, ----------------------------------------------------------------
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, ------------------------------------------------------------
• powołania członka Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------

9a) Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016, ------------------------------
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, --------
• pokrycia straty za rok 2016, ----------------------------------------------------------
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, dotyczących spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (połączonej ze Spółką w dniu 28 kwietnia 2017 r.). ----

10)Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------
11)Zakończenie obrad." -------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. --------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., obejmujące: ------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------ 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 7 717 088,65 zł (siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 65/100), ------------------------------------------------ 3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 91 094,81 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100), --------------------------------------------------------

1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 331 094,81 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy, dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100), ---------------- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 261 399,71 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 71/100), --------------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia." ----------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016." ------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu

udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. ------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016." --------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2016. -----------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku w wysokości 91 094,81 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 81/100) pokryć zyskiem wypracowanym w latach przyszłych. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. --------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Pawłowi Głośnemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. --------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Agnieszce Kocan pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. --------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Halinie Głośnej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku." ------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 38,69 % (trzydzieści osiem i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym: 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

W powyższym głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczyła akcjonariusz - Halina Głośna, posiadająca łącznie 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, z których każda daje prawo dwóch głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. --------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Grażynie Nelip pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 38,69 % (trzydzieści osiem i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym: 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

W powyższym głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczyła akcjonariusz - Grażyna Nelip, posiadająca łącznie 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, z których każda daje prawo dwóch głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. --------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Malesza pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 38,69 % (trzydzieści osiem i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym: 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

W powyższym głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie uczestniczył akcjonariusz - Mariusz Malesza, posiadający łącznie 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji, z których każda daje prawo dwóch głosów. -------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. --------------------------------------

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Joannie Nowak pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "przeciw", a głosów "wstrzymujących się" i "za" nie oddano. ----------------------------------------

"UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016. --------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Justynie Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku." ------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ------------------------------------

"UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----------------------------------------

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

Akcyjnej TAX-NET S.A. Pana Mariana Głośnego, syna Zenona i Aleksandry." ------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ------------------------------------

"UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 spółki TAX-NET FINANSE sp. z o.o.----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy w dniu 28 kwietnia 2017 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki TAX-NET S.A. (jako Spółki przejmującej) oraz spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2016, zatwierdza to sprawozdanie finansowe obejmujące: -------------------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----------------------------------------
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.471,07 zł (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt

jeden złotych 07/100), ----------------------------------------------------------------------

• 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.285,62 zł (cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 62/100), -------------------------------------------------------
• 4) informacje uzupełniające. -----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ---------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ------------------------------------

"UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki TAX-NET FINANSE sp. z o.o. w roku obrotowym 2016. ---------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy w dniu 28 kwietnia 2017 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki TAX-NET S.A. (jako spółki przejmującej) oraz spółki TAX-NET

Finanse sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie w roku obrotowym 2016, zatwierdza to sprawozdanie zarządu. ----------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ------------------------------------

"UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. za rok obrotowy 2016.---------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy w dniu 28 kwietnia 2017 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki TAX-NET S.A. (jako Spółki przejmującej) oraz Spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), postanawia stratę netto w wysokości 4.285,62 zł (cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 62/100), wynikającą

ze sprawozdania finansowego Spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. sporządzonego za rok obrotowy 2016, pokryć z kapitału zapasowego spółki TAX-NET S.A. --------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." --------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ------------------------------------

"UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016. ------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy w dniu 28 kwietnia 2017 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki TAX-NET S.A. (jako spółki przejmującej) oraz Spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), udziela absolutorium Panu Pawłowi Głośnemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki TAX-NET Finanse sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016

roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." ------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,03 % (pięćdziesiąt osiem i trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ------------------------------------