TAUNS Laboratories, Inc.

AGM Information • Sep 30, 2024

 臨時報告書_20240930100539

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年９月30日
【会社名】	株式会社タウンズ
【英訳名】	TAUNS Laboratories, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　野中　雅貴
【本店の所在の場所】	静岡県伊豆の国市神島７６１番１
【電話番号】	0558-76-8181
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　内山　義雄
【最寄りの連絡場所】	静岡県駿東郡清水町堂庭２４５番１
【電話番号】	055-957-3090
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　内山　義雄
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E39645 197A0 株式会社タウンズ TAUNS Laboratories, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39645-000 2024-09-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240930100539

１【提出理由】

2024年９月26日開催の当社第９期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式　１株につき金21円75銭

（普通配当10円65銭／上場記念配当11円10銭）

配当総額　2,175,000,000円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年９月27日

第２号議案　取締役６名選任の件

野中雅貴、内山義雄、永井淳平、伊藤政宏、三品聡範及び千葉理を取締役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	843,512	687	0	（注）１	可決　99.65
第２号議案 取締役６名選任の件
野中　雅貴	821,552	23,189	0		可決　96.99
内山　義雄	843,931	810	0		可決　99.63
永井　淳平	843,941	800	0	（注）２	可決　99.63
伊藤　政宏	843,963	778	0		可決　99.64
三品　聡範	843,976	765	0		可決　99.64
千葉　　理	843,897	844	0		可決　99.63

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上