TATWAH SMARTECH CO., LTD — Regulatory Filings 2017

Aug 14, 2017

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-086

中山达华智能科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会 议于2017 年8 月14 日以现场表决方式在公司会议室举行。本次会议的召开通知已 于2017 年8 月6 日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主 席何彩霞女士召集并主持，应到监事3 人，实到3 人，会议召开程序符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议：

一、审议《公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2017 年半年度报告》的 编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权，本议案获得通过。

《达华智能：2017 年半年度报告》全文刊登在2017 年8 月15 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《达华智能：2017 年半年度报告摘要》刊登在2017 年8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司关于募集资金2017 年半年度存放和使用情况的专项报 告的内容真实、准确、完整地反映了公司的2017 年半年度募集资金存放和使用情 况，对发现新东网在实施电信渠道合营项目时使用募集资金1,009.29 万元采购手机

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线、耳机线的行为，公司已进行了规范和作出了更正措施，新东网已将1,009.29 万元退回募集资金账户，后续公司要更严格的规范使用、管理募集资金。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权，本议案获得通过。

《达华智能：关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况专项报告》刊登在 2017 年8 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《中山达华智能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

二○一七年八月十五日

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