TATWAH SMARTECH CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Aug 8, 2017

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—078

中山达华智能科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 ：

（一）本次临时股东大会无否决议案的情况；

（二）本次临时股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次 临时股东大会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

二、本次临时股东大会基本情况

1、会议通知情况

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2017年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）。

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

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现场会议时间：2017 年8 月8 日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2017 年8 月7 日（星期一）—2017 年8 月8 日（星期二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年8 月8 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017 年8 月7 日下午15:00—2017 年8 月8 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、现场会议地点：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号公司会议室

• 6、会议主持人：董事长蔡小如先生

7、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7 名，所 持有表决权的股份数为345,463,815 股，占公司有表决权股份总额的31.5381%。 其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计3 名，所持有表决权 的股份数为234,425 股，占公司有表决权股份总额的0.0214%。

2、现场出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共5 名，所持有表决权 的股份数为345,459,440 股，占公司有表决权股份总额的31.5377%。

3、网络投票情况

本次临时股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共2 名，所持有表决权 的股份数为4,375 股，占公司有表决权股份总额的0.0004%。

• 4、本次会议对临时股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

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5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次临时股东大会 现场会议。

6、北京市天元（深圳）律师事务所张冉瞳律师、黄和楼律师出席本次临时股 东大会并对本次临时股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。

四、会议表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议 案进行了审议和表决。

本次临时股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律 师共同进行计票、监票。本次临时股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有 限公司向公司提供的投票统计结果为准。

本次股东大会议案1、议案2 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所 持表决权的 2/3 以上通过。

经合并网络投票及现场表决结果，本次临时股东大会审议议案表决结果如下：

议案1、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》

表决结果：同意345,460,440 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的99.9990%；反对3,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的0.0010%；弃权0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意1,000 股，占参与网络投票 所有股东所持表决权的22.8571%；反对3,375 股，占参与网络投票所有股东所持 表决权的77.1429%；弃权0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况：同意231,050 股，占出席会议中小股东（含网络投票） 所持表决权的98.5603%；反对3,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所 持表决权的1.4397%；弃权0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权 的0%。

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表决结果：本议案获得通过。

议案2、审议通过《关于规范、调整公司为合并报表范围内公司提供担保总额 暨为全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意345,459,440 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的99.9987%；反对4,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的0.0013%；弃权0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意0 股，占参与网络投票所有 股东所持表决权的0%；反对4,375 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 100%；弃权0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况：同意230,050 股，占出席会议中小股东（含网络投票） 所持表决权的98.1337%；反对4,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所 持表决权的1.8663%；弃权0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权 的0%。

表决结果：本议案获得通过。

议案3、审议通过《关于为董监高人员投保责任保险的议案》

表决结果：同意345,460,440 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人 所持表决权的99.9990%；反对3,375 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理 人所持表决权的0.0010%；弃权0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持表决权的0%。其中，网络投票表决结果如下：同意1,000 股，占参与网络投票 所有股东所持表决权的22.8571%；反对3,375 股，占参与网络投票所有股东所持 表决权的77.1429%；弃权0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0%。

中小投资者表决情况：同意231,050 股，占出席会议中小股东（含网络投票） 所持表决权的98.5603%；反对3,375 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所 持表决权的1.4397%；弃权0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决权 的0%。

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表决结果：本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见书

北京市天元（深圳）律师事务所张冉瞳律师、黄和楼律师列席了本次临时股东 大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：综上，本所律师认为，公司本 次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有 效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一七年八月九日

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