TATWAH SMARTECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 7, 2019

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-077

福州达华智能科技股份有限公司

关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十 二次会议于2019 年11 月7 日在公司会议室召开，会议决议于2019 年11 月26 日下午14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道89 号软件园A 区26 号楼公司全资 子公司新东网会议室召开公司2019 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会 的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2019 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，2019 年11 月7 日公司第三届董事会第五 十二次会议审议通过《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2019 年11 月26 日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2019 年11 月25 日（星期一）—2019 年11 月26 日（星 期二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月26 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2019 年11 月25 日下午15:00—2019 年11 月26 日下午15:00 期间的任意时间。

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（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表 决的以第二次投票结果为准。

（六）股权登记日：2019 年11 月20 日（星期三）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截止2019 年11 月20 日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加 本次临时股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可以不必是公司的股东），或在 网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89 号软件园A 区26 号楼公司全资子公司新东网会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第五十二次审议通过后提 交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会审议的议案：

1、审议《关于<福州达华智能科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、审议《关于<福州达华智能科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

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3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

（三）上述议案的内容详见2019 年11 月8 日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。

（四）上述议案均以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东， 包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）

（五）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规、部门规 章、规范性文件等要求，本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计 票。中小投资者是指出上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上 市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。

（六）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规 定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划 向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事岑赫先生作为征集人向公司 全体股东征集对上述提案所审议事项的投票权，如股东拟委托公司独立董事岑赫 先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关提案进行投票，请填写《独立董事 公开征集委托投票权授权委托书》，并于征集时间截止之前送达。具体详见同日 披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

	三、提案编码	三、提案编码	三、提案编码	三、提案编码
	一
	表：本次股东大会提案编码示				表：
							备注
提案编码			提案名称				该列打勾的栏目可以投票
							可以投票
	100		总议案：除累	积投票提案外的所有提		案	√
	非累积	票提案
	1.00		《关于<福州达华智能科技股份票激励计划（草案）>及其摘要	限公司2019 年股票期的议案》		与限制性股
	200		《关于<福州达华智能科技股份	有限公司2019 年股票期权		与限制性股
	.		票激励计划实施考核管理办法>	的议案》

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3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

四、会议登记事项

1、登记时间：2019年11月20日（星期三）9:00—11:30，13:30—17:00；

2、登记地点：中山市小榄镇民安北路68号福州达华智能科技股份有限公司证券 法务部，邮政编码：528415，信函请注明“股东大会”字样 ；

3、登记手续：

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及 复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及 复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执 照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登 记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户 卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场 会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮 戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当进行公告。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2019年11月20日下午 17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作需要说明的内容和 格式详见附件1）

六、其他事项：

（一）会议联系方式

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联系部门：证券法务部

联系人：张高利、梁锦桦

联系电话：0760—22550278 联系传真：0760—22130941

（二）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议》 特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一九年十一月八日

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附件1：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362512；

• 2.投票简称：达华投票；

• 3、填报表决意见或选举票数。

• （1）本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表

• 议案一，议案编码2.00代表议案二，依此类推。

议案设置：

议案编码	议案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00	《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

• （2）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反

对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同 意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决 意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2019年11月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年11 月25 日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2019 年11 月26 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

致：福州达华智能科技股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表我单位（本人）参加福州达华智能科技 股份有限公司2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2019 年 月 日 委托有效期：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

	本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可	同意	反对	弃权
		以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

特别说明：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

• 框中打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

• 2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事

• 项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投 票表决。

  • 3、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或 盖

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章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

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