TATWAH SMARTECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 12, 2012

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2012-047

中山达华智能科技股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次 会议于2012 年12 月12 日在公司会议室举行，会议审议通过于2012 年12 月28 日上午10:00 在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号公司会议室召开公司2012 年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012年12月28日（星期五）上午10:00

• 3、会议地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

• 5、股权登记日：2012年12月24日（星期一）

二、会议审议事项

• 1.审议《关于改聘公司2012年度财务审计机构的议案》；

• 2.审议《股东大会、董事会、总裁投资决策权限（修订）的议案》；

• 3.审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

• 4.审议《关于修改<公司章程>的议案》；

本次临时股东大会议案4为特别决议，需出席本次临时股东大会的股东所持

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有效表决票的三分之二以上同意方可通过。

议案详情请见公司于2012 年12 月13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

三、会议出席对象

1、截止2012年12月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、会议登记事项

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上 有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年12月25日下午16:00前送达或传真 至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号中山达华智能科技股份有 限公司证券法务部，邮政编码：528415，信函请注明“股东大会”字样 ；

• 3、登记时间： 2012年12月25日（星期二）9:00—11:30，13:30—16:00；

4、联系方式：

联系部门：证券法务部

联系人：陈开元、张高利

联系电话：0760—22550278

联系传真：0760—22130941

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五、其他事项

公司股东参加本次临时股东大会会议的食宿及交通费用自理。 附授权委托书样本。

六、备查文件

• 1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O 一二年十二月十三日

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附件：

授权委托书

致：中山达华智能科技股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表我单位（本人）参加中山达华智能科技 股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

	本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于改聘公司2012 年度财务审计机构的议案》
2	审议《股东大会、董事会、总裁投资决策权限（修订）的议案》
3	审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
4	审议《关于修改<公司章程>的议案》

注：

• 1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的

• 方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对 有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为 受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位

• 公章。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日起至本次临时股东大会结

• 束时。

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