TATWAH SMARTECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 6, 2011

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2011-044

中山达华智能科技股份有限公司

关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中山达华智能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于 2011 年 11 月 4 日上午10：30 在本公司会议室举行， 会议决议于 2011 年 11 月 22 日上午10:00 在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号公司会议室召开公司 2011 年度第二次临 时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011年11月22日（星期二）上午10:00

• 3、会议地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室

• 4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

• 5、股权登记日：2011年11月17日（星期四）

二、会议审议事项

1、审议《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A股股票的议 案》

三、会议出席对象

1、截止2011年11月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东，股东 可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

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3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、会议登记事项

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书 或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身 份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭 以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年11月18日下午16:00前送达或 传真至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号中山达华智能科技股份有 限公司证券法务部，邮政编码：528415，信函请注明“股东大会”字样 ；

3、登记时间： 2010年11月18日（星期五）9:00—11:30，13:30—16:00；

4、联系方式：

联系部门：证券法务部

联系人：陈开元、张高利

— 联系电话：0760 22550278

— 联系传真：0760 22130941

五、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 附授权委托书样本。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会 2011 年 11 月 7 日

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附件：

授权委托书

致：中山达华智能科技股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表我单位（本人）参加中山达华智能科技 股份有限公司2011 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决 权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
一	审议《关于公司认购亚宝药业集团股份有限公司非公开发行A 股股票的议案》

注：

• 1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的 方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如 果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一审议事项有多 项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位 公章。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日起至本次年度股东大会结 束时。

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