TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—066

中山达华智能科技股份有限公司

关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月4 日披露了《关 于公司全资子公司签署债转股协议的公告》（公告编号：2018-003）》、2018 年4 月19 日披露了《关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展公告》（公告编号：2018-052）。 公司今日收到公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”） 与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）的通知：

近期，经新乐视智家与各方投资者进一步沟通、商定，就乐融致新本次增资方案 达成新进展。

截止目前，公司全资子公司金锐显已签署《新乐视智家电子科技（天津）有限公 司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）以现有债权作价14,622.860481万元及 现金377.139519万元投入合计人民币1.5亿元；

其他已签署《增资协议》的投资方及增资金额为：乐视网（股票代码：300104） 以现有债权作价投入人民币3亿元；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津 嘉睿”）以现金增资人民币3亿元；林芝利创信息技术有限公司（以下简称“林芝利创”， 林芝利创为深圳市腾讯计算机系统有限公司的一致行动人）以现金增资人民币3.00亿 元；江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”，京东邦能为北京京东 世纪贸易有限公司的一致行动人）以现金增资人民币3.00亿元；世嘉控股集团（杭州） 有限公司（以下简称“世嘉控股”）以现金增资人民币2.00亿元；江苏设计谷科技有 限公司（以下简称“江苏设计谷”）以现有债权中的人民币2.40亿元进行增资。

一、《新乐视智家电子科技（天津）有限公司之增资协议》-金锐显

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1、定价政策和成交价格依据

双方确认本次增资的估值为900,000万元，金锐显将到期债权中的14,622.860481 万元及现金377.139519万元共计1.5亿元投入新乐视智家，成为新乐视智家的股东之 一。

2、生效及终止

本协议自各方签署之日起且新乐视智家全体原股东依其公司章程已经作出合法、 有效的决议时且乐视网董事会已经按照其公司章程作出合法、有效的决议时生效。

新乐视智家在持续推进各投资人对其增资事宜，具体请见乐视网（股票代码： 300104）披露的相关公告。目前，各方正在努力推进新乐视智家的增资事宜，完成后 将改善新乐视智家的经营现状，也能妥善解决公司（金锐显）与新乐视智家之间债权 债务问题。本次新乐视智家估值的调整对公司经营业绩不产生影响，目前新乐视智家 原股东及现各投资方正在积极推进对新乐视智家增资事宜，公司将根据债转股事项的 进展及时履行信息披露义务，公司董事会也提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一八年四月二十五日

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