TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Mar 12, 2018

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—034

中山达华智能科技股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）因筹 划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达 华智能，证券代码：002512）自2018 年1 月18 日（星期四）开市起继续停牌。 公司分别于2018 年1 月18 日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号： 2018-012）、2018 年1 月25 日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编 号：2018-016）。后经公司确定筹划中的对外投资事项构成重大资产重组，经公 司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018 年2 月1 日（星期四）开市起继续 停牌，并分别于2018 年2 月1 日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2018-017）、2018 年2 月8 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编 号：2018-018）、2018 年2 月22 日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停 牌的公告》（公告编号：2018-019）、2018 年3 月1 日披露了《重大资产重组 停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、2018 年3 月6 日披露了《关于重大 资产重组进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-022）。

经公司与交易对方反复磋商及沟通后，仍未能就本次交易的核心条款达成一 致意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大 资产重组。现将有关情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

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公司本次筹划重大资产重组，标的资产为润兴融资租赁有限公司（以下简称 “润兴租赁”）54%或60%股权，交易对手方为珠海晟则投资管理中心（有限合 伙）、兴世投资有限公司，其中珠海晟则投资管理中心（有限合伙）持有润兴租 赁29%股权，兴世投资有限公司持有润兴租赁25%股权，标的公司及交易对手方 与公司构成关联关系，本次重大资产重组构成关联交易。

二、在推进重大资产重组期间所做的主要工作

自进入筹划本次重大资产重组程序以来，公司实际控制人与标的公司、交易 对方就公司收购事项进行了洽谈，同时聘请了平安证券股份有限公司为本次重大 资产重组的独立财务顾问，相关各方也积极推动本次重大资产重组的事项，公司 与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识并签署了框架协议，同时也 积极与交易对方就本次交易方案与具体交易条款进行了更为深入详尽的商谈。

在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时 履行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个 交易日发布一次有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风 险及不确定性进行了提示。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因及决策过程

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方推进本次重大资产重 组工作，积极与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和 沟通，并对本次交易事项进行了多轮谈判。由于相关各方利益诉求不尽相同，虽 经相关各方充分协商和审慎研究论证，仍无法就标的资产的交易方式等核心条款 达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。 同时国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司也将明确战略发 展规划，专注于主营业务发展，经过慎重考虑，公司及相关各方认为继续推进本 次重大资产重组条件不够成熟。为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协 商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、对公司的影响

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公司及各方对终止本次交易均无需承担任何法律责任。

本次重组事项的终止不会影响公司既定的战略规划，亦不会影响公司的正常 生产经营。未来经营中，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求 更多的行业发展机会，逐步实现公司既定的发展战略目标。

五、公司承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信 息披露业务备忘录第8 号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本 公告披露之日起1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、风险提示

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以 来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会 二○一八年三月十三日

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