TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jan 19, 2018

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-014

中山达华智能科技股份有限公司

关于收到境外投资项目备案通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年1 月19 日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 收 到了由广东省发展和改革委员会的《项目备案通知书》（粤发改外资函【2018】 301 号）：公司报来并购ASN Satellites Sdn Bhd 公司股权项目材料收悉。根据 《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9 号），经审核，同 意对公司赴马来西亚并购ASN Satellites Sdn Bhd 公司49%股权项目予以备案。

2017 年 11 月 16 日，公司与ASN Satellites Corporation Sdn Bhd 签署 了《Share Sale and Subscription Agreement》（《股份出售及认购协议》，具体 实施通过公司在香港设立的全资子公司-香港达华智能科技股份有限公司），公司 以980 万美元（约人民币6,761.32478 万元）获得ASN Satellites Sdn Bhd 公 司49%的股权，[详见公司于2017 年11 月17 日披露的《关于签署境外投资股权 协议的公告》（公告编号：2017-107）]。

公司可凭《项目备案通知书》依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相 关手续，《项目备案通知书》有效期一年，主要内容如下：

• 1、项目名称：中山达华智能科技股份有限公司赴马来西亚并购ASN

• Satellites Sdn Bhd 公司49%股权项目

  • 2、投资主体：中山达华智能科技股份有限公司

  • 3、投资目的国：马来西亚 项目所在地：吉隆坡

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4、投资内容：投资主体拟通过全资子公司香港达华智能科技股份有限公司 收购326.67 万美元购买标的公司15,502,500 普通股，以653.33 万美元认购标 的资产新增31,005,001 普通股，认购完成后投资主体持有标的公司49%股权。 投资主体通过此次并购可快速加入海外卫星通信市场，实现公司战略升级。

标的公司拥有马来西亚政府授予的截止2027 年的网络设施供应者许可证 （NFP）和网络服务供应者许可证（NSP）；拥有马来西亚政府给予的专有许可证， 可以经营包括空间电台（卫星）运营、卫星地球站和测控中心运营、固定电话和 宽带网络接入、手机移动业务（MNOs、MVNOs）、宽带WiFi 业务、FTTH 光纤到户、 卫星VSAT、VPN 连接、广播电视通信等网络设施和网络服务在内的多项业务。

5、投资总额：980.00 万美元 中方投资额：980.00 万美元

6、资金来源：中方投资额中980.00 万美元由投资主体以自有资金解决。实 际使用币种：美元。

公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

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二○一八年一月二十日

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