TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Jul 20, 2017

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-070

中山达华智能科技股份有限公司

关于规范、调整公司为合并报表范围内公司提供担保总额暨 为全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月20 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于规范、调整公司为合 并报表范围内公司提供担保总额暨为全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的 议案》，鉴于公司合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司生产经营以及 流动资金周转的需要，以及为规范公司已为全资（控股）子（孙孙）公司提供的 担保总额，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证 券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，与 会董事会同意：

根据公司全资（控股）子（孙孙）公司的经营需求，且为规范公司为全资（控 股）子（孙孙）公司融资提供担保事宜，对以前年度公司为公司全资（控股）子 （孙孙）公司担保额度做出调整，公司2017 年度为全资（控股）子（孙孙）公 司的融资提供总额156,679 万元（已担保86,979 万元，本次新增担保79,700 万元）连带责任保证担保，有效期为一年，全资（控股）子（孙孙）公司所能获 得的公司担保均以本次审议通过的额度为上限暨之前为全资（控股）子（孙孙） 公司的担保额度不累计计算，全资（控股）子（孙孙）公司在经本次审议批准的 担保额度内，根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他金融机构申请综合 授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。

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1、本次董事会审议前公司为合并报表范围内公司提供担保情况

				截止2017 年6 月 30日实际担保余 额
		公司持股比 例	公司为其担保 总额
序号	子公司名称
1	深圳市金锐显数码科技有限公司	100%	3.2 亿元	1.7 亿元
2	新东网科技有限公司	100%	2.3 亿元	1.2 亿元
3	北京慧通九方科技有限公司	100%	0.58 亿元	0.25 亿元
4	香港达华智能科技股份有限公司	100%	0	0
5	中山市中达小额贷款有限责任公 司	30%	1.6 亿元	0.6 亿元
6	江西优码创达软件技术有限公司	100%	0.15 亿元	0.15 亿元
7	武汉世纪金桥安全技术有限公司	100%	0.15 亿元	0.15 亿元
8	青岛融佳安全印务有限公司	100%	0	0
9	厦门达华商业保理有限公司	100%	0	0
10	广东隽成投资有限公司	间接100%	0	0
11	福建新东网融资租赁有限公司	间接100%	0.5 亿元	0
12	厦门市东东东电子商务有限公司	间接100%	0.2179 亿元	0.2179 亿元
合计			8.6979 亿元	4.2679 亿元

上表中，厦门市东东东电子商务有限公司获得的0.2179 亿元是由公司全资 子公司新东网科技有限公司为其担保。

2、公司2017 年度为合并报表范围内公司担保额度情况：

序 号		公司持股 比例	2017 年度有效 担保总额
	子公司名称			变动情况	其他说明事项
1	深圳市金锐显数码科 技有限公司	100%	1.70 亿元	减少1.50 亿元
2	新东网科技有限公司	100%	2.10 亿元	减少0.20 亿元
3	北京慧通九方科技有 限公司	100%	1.00 亿元	增加0.42 亿元
4	香港达华智能科技股 份有限公司	100%	1.00 亿元	新增1.00 亿元

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5	中山市中达小额贷款 有限责任公司	30%	1.20 亿元	减少0.40 亿元	其他股东以持有 的中达小额贷股 权向公司提供反 担保
6	江西优码创达软件技 术有限公司	100%	0.45 亿元	增加0.30 亿元
7	武汉世纪金桥安全技 术有限公司	100%	0.30 亿元	增加0.15 亿元
8	青岛融佳安全印务有 限公司	100%	1.00 亿元	新增1.00 亿元
9	厦门达华商业保理有 限公司	100%	3.00 亿元	新增3.00 亿元
10	广东隽成投资有限公 司	间接100%	1.20 亿元	新增1.20 亿元
11	福建新东网融资租赁 有限公司	间接100%	2.00 亿元	新增1.50 亿元
12	厦门市东东东电子商 务有限公司	间接100%	0.7179 亿元	新增0.50 亿元	其中有0.2179 亿 元由新东网为其 担保
合计			15.6679 亿元	增加6.97亿元	--

本次议案经股东大会审议通过后，公司为上述公司之前担保的额度上限均以 本次审议通过的额度为准。截止本公告出具之日，公司已审议通过的为合并报表 范围内子公司担保总额为86,979 万元，对外担保总额为161,979 万元（其中为 参股公司润兴租赁担保75,000 万元），本次为合并报表范围内公司新增担保 69,700 万元，占截止2016 年12 月31 日经审计的净资产（299,570.93 万元）的 23.27%，占截止2016 年12 月31 日经审计的总资产（638,800.56 万元）的10.91%； 公司为合并报表范围内公司担保总额为156,679 万元，占截止2016 年12 月31 日经审计的净资产（299,570.93 万元）的52.30%，占截止2016 年12 月31 日经 审计的总资产（638,800.56 万元）的24.53%；截止目前，公司近十二月累计并 继续有效的对外担保为231,679 万元，占截止2016 年12 月31 日经审计的净资 产（299,570.93 万元）的77.34%，占截止2016 年12 月31 日经审计的总资产 （638,800.56 万元）的36.27%。

二、被担保人基本情况

（一）金锐显

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• 1、公司名称：深圳市金锐显数码科技有限公司

• 2、统一社会信用代码：914403007798896235

• 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

• 4、注册地址：深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M-6栋6楼四区

• 5、法定代表人：方江涛

• 6、成立日期：2005年11月29日

• 7、注册资本：人民币26,900万元

• 8、经营范围：多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软、 硬件的技术开发与销售；以及上述相关技术咨询与技术服务；国内贸易（不 含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决 定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、数码 产品的生产（生产场地执照另办）。

9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额129,511.86 万元、负债总额76,764.98 万元、净资产52,746.88 万元，资产负债率59.27%； 营业收入236,419.85 万元，净利润8,097.07 万元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额123,433.38 万元、负债总 额68,982.77 万元、净资产54,450.62 万元，资产负债率55.89%；营业收入 42,822.21 万元，净利润1,703.73 万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

• （二）新东网

• 1、名称：新东网科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350000731877519Y

• 3、注册地址：福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园A 区26 号楼

• 4、法定代表人：陈融圣

• 5、注册资本：人民币 45,550 万元

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• 6、成立日期：2001 年10 月30 日

• 7、经济性质：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：计算机软硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技术的 开发；信息咨询服务（不含证券、期货咨询服务）；通信设备、电子产品的批发、 零售；对外贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上经营通讯产品、 电子产品。许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网 电话信息服务和互联网信息服务，有效期至2018 年6 月27 日）（以上经营范围 涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额82,681.12 万元、负债总额14,055.97 万元、净资产68,625.15 万元，资产负债率17.00%； 营业收入57,186.48 万元，净利润4,666.77 万元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额83,862.19 万元、负债总额 15,235.06 万元、净资产68,617.13 万元，资产负债率18.17%；营业收入4,193.29 万元，净利润-8.02 万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

（三）慧通九方

1、公司名称：北京慧通九方科技有限公司

• 2、营业执照：110106009513646

• 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

• 4、注册地址：北京市丰台区丰管路16号9号楼4030A室

• 5、法定代表人：王英姿

• 6、成立日期：2006年4月19日

7、注册资本：人民币2,456万元

• 8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；技术服务；计算机系统服

• 务；专业承包；经济信息咨询；销售机械设备、建筑材料、计算机软硬件及辅助

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设备、电器设备、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动。）

9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额20,016.28 万元、负债总额10,555.01 万元、净资产9,461.27 万元，资产负债率52.73%； 营业收入8,559.75 万元，净利润2,088.62 万元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额18,330.70 万元、负债总额 9,087.85 万元、净资产9,242.85 万元，资产负债率49.58 %；营业收入838.82 万元，净利润-218.41 万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

（四）香港达华

1、名称：香港达华智能科技股份有限公司

2、注册地：FLAT T/RM 2216 22/F YAN’S TOWER 25-27 WONG CHUK HANG ROAD WANG CHUK HANG, HONG KONG

3、成立时间：2014 年11 月19 日

4、注册编号：2170521

5、注册资本：港币35,000 万元

6、董事：蔡小如

• 7、香港达华与公司的股权关系：公司持有香港达华100%股权

8、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额17,412.63 万元、负债总额250.36 万元、净资产17,165.27 万元，资产负债率1.44%；营 业收入856.03 万元，净利润1,019.02 万元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额29,720.20 万元、负债总额 12,634.41 万元、净资产17,085.79 万元，资产负债率42.51%；营业收入 14,205.85 万元，净利润-79.48 万元。

（五）中达小额贷

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• 1、名称：中山市中达小额贷款有限责任公司

• 2、统一社会信用代码：914420000735087370

• 3、地址：中山市民众镇民众大道南9 号之9 卡

• 4、法定代表人：蔡小如

• 5、注册资本：人民币贰亿元

• 6、成立日期：2013 年7 月16 日

• 7、经济性质：有限责任公司（法人独资）

• 8、经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务。(依法须经批准的项

• 目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额32,697.27 万元、负债总额9,501.68 万元、净资产23,195.59 万元，资产负债率29.06%； 营业收入3,726.42 万元，净利润2,288.66 万元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额27,966.46 万元、负债总额 6,521.50 万元、净资产21,444.96 万元，资产负债率23.32%；营业收入622.83 万元，净利润449.38 万元。

10、股权结构：

单位：万元

		出资额（万 元）	持股比 例
序号	股东名称/姓名
1	公司	6,000	30%
2	中山市民众镇资产经营公司	3,000	15%
3	朱锡源	2,000	10%
4	许 静	2,000	10%
5	韦绮雯	1,600	8%
6	汤华添	1,400	7%
7	黎新强	1,000	5%
8	郑春艳	1,000	5%
9	林炎江	1,000	5%
10	黄秋纯	500	2.5%

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11	余德俐	500	2.5%
合 计		20,000	100%

• 11、中达小额贷是公司控股子公司，公司持有其30%的股权，根据投资协议

• 等，中达小额贷为公司实际控制的子公司。

12、中达小额贷与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系。

（六）江西优码

1、公司名称：江西优码创达软件技术有限公司

2 、统一社会信用代码：91360106751122471X

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：南昌高新技术产业开发区工商行政管理局

• 5 、法定代表人：董学军

6、成立日期：2003年7月9日

• 7、注册资本：人民币1,020万元

8、经营范围：软件开发；系统集成；技术咨询、服务；维修网络工程；电 子产品开发；计算机及其外设、通信产品、机电设备、办公设备、网络产品零售、 租赁；安防工程，防盗报警与闭路电视监控系统设计、安装；综合布线系统工程。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额17,982.65 万元、负债总额4,149.39 万元、净资产13,833.26 万元，资产负债率23.07%； 营业收入8,475.71 万元，净利润3,938.79 万元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额17,728.27 万元、负债总额 4,011.45 万元、净资产13,716.82 万元，资产负债率22.63%；营业收入32.96 万元，净利润-116.44 万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

• （七）武汉金桥

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• 1、公司名称：武汉世纪金桥安全技术有限公司

• 2、统一社会信用代码：91420103675831785B

• 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

• 4、注册地址：武汉市江汉经济开发区江兴路6号

• 5、法定代表人：蒋晖

• 6、成立日期：2008年7月3日

• 7、注册资本：人民币2,100万元

• 8、经营范围：计算机及网络信息安全系统、智能卡的开发、研制及技术服

• 务；视频安全监控系统研究开发、销售；互联网增值服务产品开发；计算机图形 设计、制作及网络工程设计、安装；网络工程技术服务；自营和代理各类商品及 技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（国家有专项规 定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额7,812.84 万 元、负债总额508.15 万元、净资产7,304.69 万元，资产负债率6.50%；营业收 入2,434.90 万元，净利润940.51 万元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额8,002.60 万元、负债总额 621.66 万元、净资产7,380.94 万元，资产负债率7.77%；营业收入1,214.94 万元，净利润76.24 万元。

• 10、股权结构：公司持有其100%的股权。

• （八）青岛融佳

• 1、公司名称：青岛融佳安全印务有限公司

• 2、统一社会信用代码：91370214163576880N

• 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

• 4、注册地址：青岛市城阳区上马街道李仙庄社区

• 5、法定代表人：单荣明

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6、成立日期：1978年11月07日

7、注册资本：5,434.78万元

8、经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；银行票据、存折、 信用卡、智能卡、信封的制造；电脑打印纸销售；金融机具制造、销售；物业管 理；仓储服务（不含危险品及国家违禁品）；计算机软件的技术开发、技术服务、 技术咨询；自有房屋对外出租；货物进出口、技术进出口。 （依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额 万元、负 债总额 万元、净资产 万元，资产负债率 %；营业收入 万元，净利润 万 元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额20,257.13 万元、负债总额 6,049.78 万元、净资产14,207.35 万元，资产负债率29.86 %；营业收入988.62 万元，净利润-482.41 万元。

10、股权结构：公司持有其92%的股权；单荣明持有6.3158%的股权；单荣 华持有1.6842%的股权。

（九）达华保理

1、公司名称：厦门达华商业保理有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MA348JD12P

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97 号 厦门国际航运中心D 栋8 层03 单元A 之九

• 5、法定代表人：上官步燕

• 6、成立日期：2016 年05 月25 日

7、注册资本：5,000 万元

• 8、经营范围：从事商业保理业务。

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9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额 万元、负 债总额 万元、净资产 万元，资产负债率 %；营业收入 万元，净利润 万 元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额 万元、负债总额 万元、 净资产 万元，资产负债率 %；营业收入 万元，净利润 万元。

10、股权结构：公司持有其100%的股权。

（十）广东隽成投资有限公司

1、公司名称：广东隽成投资有限公司

2、统一社会信用代码：91440606097592320N

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：2014年04月14日

5、法定代表人：何雪仪

6、成立日期：2014年04月14日

7、注册资本：3,003万元

8、经营范围：对市政公用工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、 水利水电工程、公路工程、航道工程、港口及海岸工程进行投资。

9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额8,336.74 万元、负债总额8,403.24 万元、净资产-66.50 万元，资产负债率100.80 %；营 业收入0 万元，净利润-26.66 万元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额8,647.48 万元、负债总额 8,716.30 万元、净资产-168.82 万元，资产负债率100.80%；营业收入0 万元， 净利润-23.13 万元。

10、股权结构：公司全资子公司慧通九方持有其51%股权，何雪仪持有其49% 股权

（十一）新东网融资租赁

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• 1、名称：福建新东网融资租赁有限公司

• 2、统一社会信用代码：91350104MA346R6Q3J

• 3、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

• 4、注册地址：建省福州市仓山区林浦路与潘墩路交汇处E6#楼第16 层 01.02.03--A 房间（自贸试验区内）

5、法定代表人：吴清金

• 6、成立日期：2016 年3 月23 日

• 7、注册资本：17,000 万人民币

• 8、经营范围：融资租赁业务，兼营与主营业务有关的商业保理业务；租赁 业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询 和担保；汽车的租赁和销售；商业信息咨询服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额17,531.94 万元、负债总额503.66 万元、净资产17,928.28 万元，资产负债率2.87%；营 业收入139.76 万元，净利润28.29 万元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额19,145.21 万元、负债总额 1,974.32 万元、净资产17,170.89 万元，资产负债率10.31%；营业收入156.37 万元，净利润142.61 万元。

10、股权结构：公司全资孙公司新加坡私人国际有限公司持有其100%的股 权。

（十二）厦门市东东东电子商务有限公司

1、名称：厦门市东东东电子商务有限公司

2、统一社会信用代码：91350200302884411F

• 3、企业类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 独资）】

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4、注册地址：厦门市软件园三期集美大道1302 号901 单元

5、法定代表人：：曹贞

6、成立日期：2014 年7 月16 日

7、注册资本：人民币3,000 万元

8、经营范围：其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网信息 服务（不含药品信息服务和网吧）；糕点、糖果及糖批发；保健食品批发；酒、 饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（含婴幼儿 配方奶粉）批发；糕点、面包零售；保健食品零售；酒、饮料及茶叶零售；预包 装食品零售；散装食品零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；第二、三类医 疗器械批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机 械设备及电子产品批发；贸易代理；其他贸易经纪与代理；计算机、软件及辅助 设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；互联网销售；互联网接入及相关 服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处 理和存储服务；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许 可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；市 场调查；商务信息咨询；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；家用 视听设备零售；日用家电设备零售；服装批发；鞋帽批发；其他家庭用品批发； 服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；化妆品及卫生用品零售；化妆品及卫生用品 批发。

9、财务状况：截止2016 年12 月31 日（经审计），资产总额28,824.33 万元、负债总额25,160.73 万元、净资产3,673.60 万元，资产负债率87.29 %； 营业收入21,943.65 万元，净利润526.65 万元。

截止2017 年3 月31 日（未经审计），资产总额31,040.82 万元、负债总额 26,624.94 万元、净资产4,415.88 万元，资产负债率85.77%；营业收入2,376.87 万元，净利润742.28 万元。

10、股权结构：公司全资子公司新东网持有其100%的股权

三、担保事项具体情况

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1、合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司在上述经批准担保额度 内，根据生产经营需要择优与相关银行或其他金融机构（一家或一家以上）签订 相关融资合同文件。

3、公司将根据合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司的实际需要 与相关银行签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度，种 类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

3、本次担保为年度担保，合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司 在每年在额度范围内使用。

4、中达小额贷其他股东中山市民众镇资产经营公司、韦绮雯、汤华添、朱 锡源、许静、黎新强、郑春艳、林炎江、黄秋纯、余德俐就担保事项以持有的中 达小额贷70%股权提供反质押。

5、根据公司规定，公司对上述担保根据实际担保发生额收取2%/年的担保 费。

四、董事会意见

经过认真核查各被担保公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付 能力、贷款情况、收款等情况，公司董事会认为：此次公司规范调整为各子公司 的担保额度，并为子公司提供2017 年度担保，有利于公司加强对外担保的管理， 且风险在可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担 保管理办法》的规定。本次为合并报表范围内公司提供担保，有助于解决各子公 司经营所需资金的需求，有助于保障各子公司持续、稳健发展，进一步提高其经 济效益。

除中达小额贷外，本次公司为其提供担保的公司均为公司100%直接或间接 控股，中达小额贷其他股东中山市民众镇资产经营公司、韦绮雯、汤华添、朱锡 源、许静、黎新强、郑春艳、林炎江、黄秋纯、余德俐就担保事项以持有的中达 小额贷70%股权提供反质押，因此担保也是公平、对等的。

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五、独立董事意见

经过公司独立董事认真核查，认为：公司规范、调整为合并报表范围内的全 资（控股）子（孙孙）公司的担保，并根据各公司的经营管理情况、财务状况、 投融资情况、偿付能力、贷款、收款等情况，公司为合并报表范围内的全资（控 股）子（孙孙）公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监 督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关 文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。同时公司控股子公司 中山市民众镇资产经营公司、韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳、 林炎江、黄秋纯、余德俐就担保事项以持有的中达小额贷70%股权提供质押反担 保。本次为规范、调整公司为合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司提 供担保事项，实行年度中授权的管理方式，将担保事项进行统一规划，有助于解 决合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司经营所需资金的需求，有助于 保障合并报表范围内的全资（控股）子（孙孙）公司持续、稳健发展，进一步提 高其经济效益。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于规范、调整公 司为合并报表范围内公司提供担保总额暨为全资（控股）子（孙）公司融资提供 担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此， 我们同意公司本次调整规范及担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具之日，公司已审议通过的对外担保总额为161,979 万元（其 中为合并报表范围内公司担保总额为86,979 万元，为参股公司润兴租赁提供 75,000 万元的担保），占截止2016 年12 月31 日经审计的净资产（299,570.93 万元）的54.07%，占截止2016 年12 月31 日经审计的总资产（638,800.56 万元） 的25.36%；本次为合并报表范围内公司新增担保69,700 万元，占截止2016 年 12 月31 日经审计的净资产（299,570.93 万元）的23.27%，占截止2016 年12 月31 日经审计的总资产（638,800.56 万元）的10.91%；截止目前，公司近十二 月累计并继续有效的对外担保为231,679 万元，占截止2016 年12 月31 日经审 计的净资产（299,570.93 万元）的77.34%，占截止2016 年12 月31 日经审计的 总资产（638,800.56 万元）的36.27%。

公司及控股子（孙孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败 诉而应承担损失的情况。

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七、备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次 会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

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二○一七年七月二十一日

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