TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Jan 23, 2017

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-010

中山达华智能科技股份有限公司

关于公司以参股公司股权向银行质押贷款融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、质押参股公司股权名称及比例

润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”） 40%股权

2、本次质押贷款金额及债权人

本次公司向中国工商银行股份有限公司中山分行（以下简称“工商银行”）借 款金额为人民币6 亿元。

3、本次质押标的

以公司持有的润兴租赁40%股权提供质押担保。

一、情况概述

依据公司的发展规划和资金安排，公司将所持有的润兴租赁40%股权作为质押 担保，向工商银行贷款6 亿元，期限为贷款发放之日起60 个月。

2017 年1 月23 日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以参股公司股权向银行质押贷款融 资的的议案》，公司董事会同意以公司持有的润兴租赁40%股权提供质押担保，向

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中国工商银行股份有限公司中山分行申请融资6 亿元，用于补充公司流动资金及收 购股权等事项，融资利率以签订的贷款协议为准，借款期限为60 个月，融资及相 关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《公司章程》规定， 本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

1、名称：润兴融资租赁有限公司

2、社会统一信用代码：91321191079918622L

3、成立时间：2013 年10 月21 日

• 4、企业类型：有限责任公司(中外合资)

5、经营范围：从事融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁 财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

6、住所：镇江新区大港港南路401 号

• 7、法定代表人：王天宇

• 8、注册资本：10,000 万美元

本次交易前，润兴租赁的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万美元）	持股比例
中山达华智能科技股份有限公司	4,000	40%
珠海晟则投资管理中心（有限合伙）	2,900	29%
兴世投资有限公司	2,500	25%
中融（北京）资产管理有限公司（代表中融资	600	6%

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产-融达通元36 号专项资产管理计划）
合计	10,000	100%

三、贷款协议主要内容

公司董事会授权管理层根据公司实际需求与工商银行签署贷款协议。

四、董事会意见及对公司的影响

公司董事会认为，本次公司以参股公司股权质押向工商银行申请贷款，有利于 公司盘活资产，保证公司经营发展的资金需求，贷款的风险可控，符合公司发展战 略，不存在损害公司及公司股权利益的情形，同意本次质押贷款。

1、本次贷款主要为满足公司流动资金及股权收购的资金需求，可优化公司目 前以短期贷款为主的债务结构，降低公司的融资政策变动等风险，对公司发展有着 积极的作用。

2、本次贷款遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法 律法规及公司的相关制度，借款利率参考市场情况，交易定价公允，符合市场原则， 且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益 的情形。

• 3、本次贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，

• 公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。

五、备查文件

《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一七年一月二十四日

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