TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 18, 2015

中山达华智能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届 董事会第五十二次会议于2015 年12 月18 日在公司会议室召开，根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟 女士就本次董事会会议审议相关议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：

一、审议《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

经认真核查，我们认为：公司向银行申请不超过2.8 亿元授信额度，是为了 保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要， 且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大 的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相 关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第五十二次会议审议通过了《关 于公司向兴业银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司 和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事： 袁培初 吴志美 王丹舟

二○一五年十二月十九日

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