TATWAH SMARTECH CO., LTD - Capital/Financing Update 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能公告编号：2015—153

中山达华智能科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年11 月9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2463 号），批复主要内容如下：

你公司报送的《中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109 号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，先批复如下：

一、核准你公司向方江涛发行92,311,605 股股份、向韩洋发行1,329,094 股股份、向梁智震发行604,134 股股份、向深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）发行14,499,205 股股份、向北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）发行 6,041,335 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过94,895,397 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会二○一五年十一月十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==