TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 13, 2015

中山达华智能科技股份有限公司 独立董事关于公司拟向控股股东借款事项的 事前认可意见

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届 董事会第四十四次会议于2015 年10 月13 日在公司会议室召开，根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟 女士就本次董事会会议审议相关议案进行了认真核查，并发表如下事前认可意 见：

一、审议《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

因公司业务发展迅速，其他融资渠道目前无法满足公司业务的快速增长，为 解决公司流动资金，公司拟向控股股东蔡小如先生借款不超过人民币2 亿元，借 款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借 款及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。

经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资 金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

因为，我们同意将《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公 司第二届董事会第四十四次会议审议。

特此公告。

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