TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 25, 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—067

中山达华智能科技股份有限公司

关于公司全资子公司北京慧通九方科技有限公司 控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 八次会议审议通过，同意公司全资子公司北京慧通九方科技有限公司（以下简称 “慧通九方”）控股子公司广东隽成投资有限公司（以下简称“广东隽成”）出资 3000万元在佛山市投资设立新公司，具体如下：

一、投资概述

广东隽成投资有限公司为慧通九方控股子公司，注册资本为3003万元，慧通 九方持有广东隽成51%股权。现为能充分调配公司体系内的资源，促进公司业务灵 活、快速发展，同时为保障佛山飞鸿馆工程PPP项目的顺利进展，广东隽成在佛山 市投资设立全资子公司，新公司注册资本为人民币3000万元。

本次投资事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资事项决策 权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、慧通九方、广东隽成及新设公司的基本情况

1、慧通九方基本情况

1）公司名称：北京慧通九方科技有限公司

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• 2）经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；技术服务；计算机系统服务； 专业承包；经济信息咨询；销售机械设备、建筑材料、计算机 软硬件及辅助设备、电器设备、五金交电。

• 3）地址：北京市丰台区丰管路16 号9 号楼4030A 室

• 4）法定代表人：王英姿

• 5）企业类型：有限责任公司（法人独资）

• 6）注册资本：人民币1126万元

2、广东隽成基本情况

• 1）公司名称：广东隽成投资有限公司

• 2）经营范围：对市政公用工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、 水利水电工程、公路工程、航道工程、港口及海岸工程进行投 资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动。）

• 3）地址：佛山市顺德区丹大良街道办事处金榜居委会凤山西路21 号四楼 之一

• 4）法定代表人：何雪仪

• 5）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

• 6）注册资本：人民币3003万元

• 3、设立新公司基本情况

• 1）公司名称：佛山市樵顺投资有限公司

• 2）经营范围：市政公用工程投资、城市及道路照明工程投资、体育场地设 施工程投资、水利水电工程投资、公路工程投资、航道工程投 资、港口及海岸工程投资。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。）

• 3）地址：佛山市南海区丹灶镇金宁社区金业路 6 号锦逸豪庭 2 栋 2 楼 02

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号商铺

4）法定代表人：何雪仪

• 5）执行董事：陈永昶

6）企业类型：有限责任公司（法人独资）

• 7）注册资本：人民币3000万元

• 8）组织架构：

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----- Start of picture text ----- 股东监事执行董事经理行政部 财务部 运营部----- End of picture text -----

三、本次投资的意义和风险

1、意义：广东隽成投资设立全资子公司，主要出于佛山飞鸿馆工程PPP项目 的需要，此项目主要工程内容为土建工程及安装工程。此次投资不仅借助了国家 大力推动交通及基础设施建设的良好机遇，还充分发挥了集团在广东地区的资源 优势，有利于提升公司形象、储备项目及扩大市场占有率。

2、风险：本次投资面临的风险主要有投资风险、财务风险及质量风险，详情 如下：

1）投资风险：公司（慧通九方）投资的佛山飞鸿馆项目是国内较早采用PPP 方式进行融资建设的项目。PPP 方式尚属一种新型的融资建设方式，目前相关配 套的法律、财务政策不够清晰完善，项目所涉及的不确定因素较多。如何在项目 实施过程中进行有效的管理、尽快收回投资、控制投资风险，是本次对外投资是

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否成功的关键标志。

2）财务风险：①投资时机、份额、方式的选择；②在项目执行过程中，配套 资金是否跟得上，流动资金是否充分；③企业经营过程中的不确定性则构成了公 司内部的不可控因素。

3）质量风险：包括资产质量风险和工程质量风险。如果企业经营不佳，效 益滑坡，不良资产不断增加，必然会对资产的保值增值造成损害，损失公司的利 益；工程质量的实现是一个动态的过程，如果监督控制不到位则容易产生工程质 量问题，动摇建设单位、使用单位对企业的信任度，严重的还会造成建设项目难 以回购的风险。

四、独立董事意见

公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了询问、核查， 发表独立意见如下：（1）本次同意公司全资子公司慧通九方控股子公司出资3000 万元成立新公司，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；（2）本 次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情况；（3）本次同意公司全资子公司慧通九方控股子公司出资3000 万 元成立新公司的议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，决策程序 合法合规。因此，我们同意公司全资子公司北京慧通九方科技有限公司控股子公 司出资3000 万元成立新公司。

五、备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

• 2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

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