TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

May 29, 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—057

中山达华智能科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案暨公司股票 继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划 对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简 称：达华智能，股票代码：002512）自2014 年11 月19 日开市起停牌，并于2014 年11 月19 日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072）。

因本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司于2014 年12 月3 日披露了《达 华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-074），公司股 票继续停牌。公司于2014 年12 月31 日披露了《达华智能：关于重大资产重组 进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-083），公司股票继续停牌。

停牌期间，公司拟新增收购境外资产，经公司申请，公司股票继续停牌，并 于2015 年3 月3 日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组继续延期复牌及 进展公告》（公告编号：2015-017）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证 券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进 展公告。

公司、中介机构以及相关方对新增境外资产收购事项进行了积极的磋商和尽 职调查，但公司与交易对方就具体交易条款及其他事项未能达成一致意见。为了 维护公司及投资者利益，公司决定本次交易终止收购该境外资产。双方不存在违

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约及赔偿情形，除遵守保密条款外，双方签订的其他文件均不再执行，且对公司 本次重大资产重组无任何影响。本次重大资产重组只收购深圳市金锐显数码科技 有限公司100%股权。

2015 年5 月29 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 与本次重大资产重组相关的议案，并于2015 年6 月1 日在中国证监会指定的信 息披露网站刊登了相关公告。

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办 法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直 通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上〔2015〕231 号）》文件的通知，将许 可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排， 公司在直通披露报告书后深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件 进行事后审核。公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停 牌时间为自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10 个交易日。

本次重组尚需公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交易能否取得上 述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一五年五月三十日

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