TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 5, 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—018

中山达华智能科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划对 公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称： 达华智能，股票代码：002512）自2014 年11 月19 日开市起停牌，并于2014 年 11 月19 日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072），后于 2014 年11 月26 日披露了《达华智能：重大事项继续停牌公告》（公告编号： 2014-073），后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2014 年12 月3 日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号： 2014-074）。

2014 年12 月8 日召开公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划 重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014 年12 月10 日、2014 年12 月17 日、2014 年12 月24 日分别披露了《达华智能：关于筹划重 大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-077、2014-080、2014-082）。

2014 年12 月31 日披露了《达华智能：关于重大资产重组进展暨延期复牌的 公告》（公告编号：2014-083），自2014 年12 月31 日开市起继续停牌。

2015 年1 月9 日、2015 年1 月16 日、2015 年1 月23 日、2015 年1 月30 日、 2015 年2 月6 日、2015 年2 月13 日、2015 年2 月27 日公司分别披露了《达华智 能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-001、2015-002、 2015-007、2015-010、2015-012、2015-014、2015-016）。

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2015 年3 月3 日，公司披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组继续延期 复牌及进展公告》（公告编号：2015-017），经公司申请，公司将继续停牌并争取在 2015 年6 月3 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号— 上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工 作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构对 标的公司进行全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等工作。 本次交易涉及境外标的，公司与交易对手方就交易价格、方案等事项达成一致意向。 本次重大资产重组涉及的审计及评估工作正在有序进行，其他相关准备工作也尚未 全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与此次重组相关的 包括重组预案（或报告书）在内的各类文件也正在有序准备中。公司董事会将在相 关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

公司股票继续停牌期间，公司、交易方和各中介机构将尽快完成与本次重组相 关资产的审计和评估等相关工作，取得相关部门的审批文件，并完成本次资产重组 相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件。

公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次筹划重大资产重组事项的进展情 况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至 相关事项确定并予以披露后恢复交易。公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登 的公告为准。

本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

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