TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 2, 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—017

中山达华智能科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组继续延期复牌及进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划对 公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称： 达华智能，股票代码：002512）自2014 年11 月19 日开市起停牌，并于2014 年 11 月19 日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072），后于 2014 年11 月26 日披露了《达华智能：重大事项继续停牌公告》（公告编号： 2014-073），后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2014 年12 月3 日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号： 2014-074）。

2014 年12 月8 日召开公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划 重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014 年12 月10 日、2014 年12 月17 日、2014 年12 月24 日分别披露了《达华智能：关于筹划重 大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-077、2014-080、2014-082）。

2014 年12 月31 日披露了《达华智能：关于重大资产重组进展暨延期复牌的 公告》（公告编号：2014-083），自2014 年12 月31 日开市起继续停牌。

2015 年1 月9 日、2015 年1 月16 日、2015 年1 月23 日、2015 年1 月30 日、 2015 年2 月6 日、2015 年2 月13 日、2015 年2 月27 日公司分别披露了《达华智 能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-001、2015-002、 2015-007、2015-010、2015-012、2015-014、2015-016）。

详情请见公司于2014 年11 月19 日、2014 年11 月26 日、2014 年12 月3 日、

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2014 年12 月10 日、2014 年12 月17 日、2014 年12 月24 日、2014 年12 月31 日、2015 年1 月9 日、2015 年1 月16 日、2015 年1 月23 日、2015 年1 月30 日、 2015 年2 月6 日、2015 年2 月13 日、2015 年2 月27 日在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 相关公告。停牌期间，本公司严格按照深圳证券交易所的相关规定，至少每五个交 易日发布一次相关事项进展公告。

公司在2014 年12 月31 日披露的《达华智能：关于重大资产重组进展暨延期 复牌的公告》（公告编号：2014-083），公司原计划在2015 年3 月3 日前披露重大 资产重组预案或报告书后复牌。现经公司申请继续停牌，公司将继续停牌并争取在 2015 年6 月3 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号— 上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

一、本次重大资产重组的情况及进展

截至本公告出具之日，公司重大资产重组各项工作正在积极推进，各方就合作 方案、原则、共同推进重大资产重组合作意向等达成了一致。本次重大资产重组涉 及的审计及评估工作正在有序进行，其他相关准备工作尚未全部完成，重组方案相 关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与此次重组相关的包括重组预案（或报告 书）在内的各类文件也正在有序准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议， 审议本次重大资产重组的相关议案。

二、延期复牌的原因

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工 作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介机构对 标的公司进行全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等工作。 鉴于本次交易涉及境外标的，公司与标的公司股东就交易价格、方案等谈判时间较 长，且本次交易需要准备报备国家发改委、商务部门、外汇管理局等部门的相关文 件，并聘请熟悉境外法律事务的律师机构对境外标的收购工作开展充分尽职调查， 同时本次交易收购境外股权事宜涉及审计、评估等事项，工作量较大，相关手续、 程序的耗时较长，预计无法在2015 年3 月3 日复牌日前完成。

为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进 行，防止公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司再次申请，公司股票将

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于2015 年3 月3 日开市起继续停牌，公司股票将继续延期至不晚于2015 年6 月3 日开市起复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号 －上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司 董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者深表歉意。

三、继续停牌期间的工作安排

目前公司与交易对方等各方就本次重大资产重组涉及的方案、原则等事项达成 一致意向。公司与各方已经就本次重大资产重组制定了时间进度表，公司股票继续 停牌期间，公司、交易对方和各中介机构将按照时间进度表完成与本次重组相关资 产的审计、评估及尽职调查等相关工作，取得相关部门的审批文件，并完成本次资 产重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件。

四、承诺事项

公司承诺本次申请延期复牌后，如公司未能在延期期限内披露重大资产重组预 案（或报告书），公司自发布终止重大资产重组公告之日起6 个月内不再筹划重大 资产重组。

公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次筹划重大资产重组事项的进展情 况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至 相关事项确定并予以披露后恢复交易。公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登 的公告为准。

本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

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