TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Oct 29, 2014

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-068

中山达华智能科技股份有限公司

关于设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、2014 年10 月29 日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）

• 第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》，同意 公司以自有资金港币1500 万元（约为人民币1183 万元）在香港设立全资子公司， 主要是促进公司海外市场的发展。

公司董事会授权董事长蔡小如先生签署相关协议及办理后续工商登记等事 宜。

• 2、本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东

• 大会审议。

  • 3、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、新设立公司的基本情况

• 1、注册名称：香港达华智能科技股份有限公司（以工商注册为准）

• 2、股东结构：公司持有100%股权

• 3、注册资金：港币1500 万元（约为人民币1183 万元）

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4、注册地址：九龙湾- 亿京中心

5、主席：蔡小如先生

三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资设立香港全资子公司主要是开拓海外市场，符合公司发展战略 规划，有利于提升公司的竞争实力。

2、存在的风险

新公司的业务是否能按照预期开展存在不确定性。

3、对公司的影响

本次投资有利于进一步提升公司的海外竞争实力，符合公司发展的长远规 划。

四、资金来源

本次设立香港全资子公司所需资金为港币1500 万元（约为人民币1183 万 元），资金来源为自有资金。

五、独立董事意见

公司独立董事就此发表了独立意见：（1）公司本次设立香港全资子公司，主 要是开拓海外市场，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；（2） 本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情况；（3）本次设立香港全资子公司的议案已经公司第二届董事会第 三十次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司以自有资金港币 1500 万元设立香港全资子公司。

六、备查文件：

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1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一四年十月三十日

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