TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 21, 2014

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-050

中山达华智能科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 七次会议于2014 年8 月21 日在本公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结 合的方式召开。会议通知于2014 年8 月18 日前以书面、邮件、电话等通知方式 送达各位董事，本次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事7 名，会议由 董事长蔡小如先生召集并主持，由董事会秘书陈开元先生记录；公司部分监事及 高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于公司收购控股子公司青岛融佳安全印务有限公司少数股权的 议案》

经董事认真审核，一致认为：本次收购控股子公司青岛融佳安全印务有限公 司少数股权，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次交易价 格公允合理，经过第三方机构的评估，交易对方就相关事项进行了承诺，不存在 损害公司及股东利益的情形。

此次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次交易在董事会决策 范围内，无需提交股东大会审议。

公司据此办理相关股权工商登记手续，并授权董事长蔡小如先生签署相关协 议及其它相关法律文件。

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公司独立董事就此发表了独立意见：（1）公司本次收购贾中庆、毕永涛、青 岛银融商务咨询有限公司持有的青岛融佳合计 49%的股权，符合公司发展战略规 划，有利于提升公司的竞争实力；（2）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况；（3）本次收购是在各方 自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格以上海东洲资产评估有限公 司出具的《企业价值评估报告书》为作价基础，公允合理，不存在损害公司和股 东权益的情况；（4）本次收购控股子公司少数股权的议案已经公司第二届董事会 第二十七次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司以自有资金 98,583,884 元收购贾中庆、毕永涛、青岛银融商务咨询有限公司持有的青岛融佳 合计49%的股权。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

《达华智能：关于公司收购控股子公司青岛融佳安全印务有限公司少数股权 的公告》刊登在 2014 年8 月22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》 2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

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二○一四年八月二十二日

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