TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Jun 30, 2014

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-041

中山达华智能科技股份有限公司 关于为控股子公司中山市中达小额贷款有限责 任公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年6 月30 日 召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司中 山市中达小额贷款有限责任公司提供担保的议案》鉴于公司控股子公司中山市中 达小额贷款有限责任公司（以下简称“中达小额贷”）经营的需要，公司同意为 中达小额贷提供总额不超过人民币1.3 亿元连带责任担保，其中：为中达小额贷 在贵州股权金融资产交易中心发行产品事宜提供总额不超过人民币6,000 万元 连带责任担保，有效期为一年，中达小额贷在经批准的担保额度内，根据生产经 营实际情况在贵阳股权金融资产交易中心发行产品，相关授权期限、利率、产品 种类等以实际发生时签订的融资合同为准；为中达小额贷在银行取得综合授信提 供总额不超过人民币7000 万元连带责任担保，中达小额贷在经批准的担保额度 内，根据生产经营实际情况向一家或多家机构申请综合授信额度或借款，相关授 权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。中达小额贷其他股东 中山市民众镇资产经营公司、刘晓琛、韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、 郑春艳就担保事项以持有的中达小额贷70%股权提供质押反担保。并授权董事长 签署担保事项相关文件。

本次对外事项在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议；中达小额贷为 公司控股子公司，本次事项不构成关联交易。

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二、被担保人基本情况

• 1、名称：中山市中达小额贷款有限责任公司

• 2、注册号：442000000854304

• 3、地址： 中山市民众镇民众大道南9 号之9 卡

• 4、法定代表人： 蔡小如

• 5、注册资本： 人民币贰亿元

• 6、经济性质：有限责任公司

• 7、经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务；（依法须经批准的项

• 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、财务状况：截止2013 年12 月31 日（经审计），中达小额贷资产总额20,474 万元，负债总额151 万元，净资产20,323 万元，资产负债率为0.74%；营业收 入653 万元，净利润323 万元。

截止2014 年3 月31 日（未经审计），中达小额贷资产总额20,506 万元，负 债总额120 万元，净资产20,386 万元，资产负债率为0.59%；营业收入446 万 元，净利润262.8 万元。

9、股权结构情况：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	公司	6,000	30%
2	中山市民众镇资产经营公司	3,000	15%
3	朱锡源	2,000	10%
4	许 静	2,000	10%
5	刘晓琛	2,000	10%
6	韦琦雯	1,600	8%
7	汤华添	1,400	7%
8	黎新强	1,000	5%
9	郑春艳	1,000	5%
	合 计	20,000	100%

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10、中达小额贷是公司控股子公司，公司持有其30%的股权，根据投资协议 等，中达小额贷为公司实际控制的子公司。

三、担保事项具体情况

1、公司将根据中达小额贷的实际需要与相关机构签订担保合同，但在贵州 股权金融资产交易中心发行产品的担保总额不超过6,000 万，向其他金融机构融 资的担保总额不超过7,000 万元，相关期限（不得超过一年）、种类等以实际发 生时签订的融资合同文件为准。

2、本次担保有效期为一年，是指签订担保合同之日起算。

3、中达小额贷其他股东中山市民众镇资产经营公司、刘晓琛、韦绮雯、汤 华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳就担保事项以持有的中达小额贷70%股权 提供质押反担保。

四、董事会意见

经过认真核查中达小额贷经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、 贷款、收款等，此次公司为中达小额贷担保的财务风险处于公司可控的范围之内， 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司 对外担保管理办法》的规定，同时中达小额贷其他股东中山市民众镇资产经营公 司、刘晓琛、韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳就担保事项以持 有的中达小额贷70%股权提供质押反担保。本次为中达小额贷提供担保，有助于 解决其经营所需资金的需求，有助于保障中达小额贷持续、稳健发展，进一步提 高其经济效益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为不超过人民币1.3 亿元，占公司最近一期经审计总资产的 6.13%，净资产的9.23%。截止本公告日，公司及控股子公司累计实际发生的担 保余额为2.3 亿元，占公司最近一期经审计总资产的10.85%，净资产的16.33%。 公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损 失的情况。

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六、独立董事意见

经核查：公司为中达小额贷提供总额不超过1 亿元的担保，是为了保证流动 中达小额贷资金周转及经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且 中达小额贷经营状况良好，具备较好的偿债能力，同时中达小额贷其他股东中山 市民众镇资产经营公司、刘晓琛、韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑 春艳就担保事项以持有的中达小额贷70%股权提供质押反担保。本次担保，给公 司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。公司第二 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司中山市中达小额贷 款有限责任公司提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东 利益的行为，同意公司本次担保事宜。

七、备查文件

• 1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

• 2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

• 3、《反担保质押合同》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O 一四年七月一日

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