TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

May 7, 2013

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2013—032

中山达华智能科技股份有限公司

关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年2 月7 日披露了 《达华智能：涉及筹划非公开发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2013-002）， 公司股票自2013 年2 月7 日开市起停牌；2013 年3 月7 日，公司第二届董事会第十 一次会议审议通过了《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议 案》等议案，并于2013 年3 月8 日披露了《达华智能：现金及发行股份购买资产并 募集配套资金预案》（公告编号：2013-010）等公告文件，公司股票已于2013 年3 月8 日开市起复牌。

一、现金及发行股份购买资产并募集配套资金工作进展情况

目前，公司、福建新东网科技有限公司及各中介方正在积极地推进本次现金及 发行股份购买资产并募集配套资金相关工作。截止本公告出具之日，本次现金及发 行股份购买资产并募集配套资金项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作已经 完成；公司聘请的独立财务顾问和律师正在加紧完成相关申报材料的制作工作，待 上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次现金及发行股份购买资产并募集 配套资金相关事项，同时公告现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书等相 关材料，并按照相关法律、法规的规定，履行审批程序。

二、特别提示：

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信 息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次现金及发行股份购买资产

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并募集配套资金事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次现金及发行股份购 买资产工作进展公告。

2、公司于2013 年3 月8 日披露的《达华智能：现金及发行股份购买资产并募 集配套资金预案》（公告编号：2013-010）第七节“二、本次交易的相关风险因素” 中已充分说明了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关风险，提请投 资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

3、截止本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本 次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案或者对本次现金及发行股份购买资 产并募集配套资金方案做出实质性变更的相关事项。

4、公司董事会提醒投资者注意：涉及公司的信息均以在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O 一三年五月八日

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