TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Feb 19, 2013

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2013—003

中山达华智能科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 于2013 年2 月19 日在公司会议室召开，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。 会议通知于2013 年2 月13 日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本 次应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次董事会会议由董事长蔡 小如先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审 议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

1、审议《关于公司筹划非公开发行股份购买资产的议案》

经全体董事一致同意，审议通过了公司筹划非公开发行股份购买资产的事项， 并授权董事长蔡小如先生全权负责推进此项工作。公司董事会将在相关工作完成后 召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的预案。公司股票继续停牌，公司将 每周发布一次此次非公开发行股份购买资产事项进展情况公告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

备查文件：《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

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