TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Sep 13, 2011

证券代码： 002512 证券简称：达华智能 公告编号： 2011-030

中山达华智能科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

中山达华智能科技股份有限公司拟在湖北武汉设立全资子公司，主要从事研发、 生产、销售：非接触IC智能卡、非接触式IC卡读卡器；接触式智能卡、接触式IC卡读 卡器；电子标签；信息系统集成工程及技术服务；货物进出口、技术进出口。（子公 司名称及经营范围以工商登记核准为准。）

子公司注册资本2000万元人民币由公司超募资金出资，其中约1820万元用于购买 武汉青菱都市工业园工业用地，其余180万元用于相关税费的支付。 （2）董事会审议情况

2011年9月8日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议通过了《关于公司 投资设立全资子公司的议案》。 公司董事会同意授权公司董事长办理有关手续及签署 相关文件等工作。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东 大会审议。

（3）本次对外投资不构成关联交易。

二、子公司的基本情况

• 1、公司名称：以工商部门核准的名称为准

• 2、注册地址：湖北省武汉市

• 3、企业类型：有限责任公司

• 4、注册资本：人民币2,000万元

5、经营范围：研发、生产、销售：非接触IC智能卡、非接触式IC卡读卡器；接触式智 能卡、接触式IC卡读卡器；电子标签；信息系统集成工程及技术服务；货物进出口、 技术进出口。（以工商登记核准为准。）

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• 6、出资方式及资金来源：公司以超募资金2000万元出资。

• 7、拟购买的土地情况：

土地位于武汉市洪山区青菱街建群村，地块西侧为南郊路，北侧为银湖白沙洲企 业城，东侧为武汉市德骼拜尔生物医学骨科材料项目用地，南侧控制性规划为绿化地。 该土地建设用地性质为工业用地，国有土地使用权出让期限为50 年。

该宗土地初步估算面积为65 亩，价格为28 万元/亩，总价款1820 万元。最终土 地的面积将以当地国土资源部门出具的宗地招标拍卖挂牌中标通知书或成交确认书为 准。若竞买成功，该土地将用于投资兴建达华智能武汉子公司的生产研发基地项目。 公司承诺本次购买的房产仅用于该子公司经营使用，不用于出租、出售等其他商 业用途。

三、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

本次投资旨在充分利用湖北武汉及周边充足的人力资源及区位优势，强化公司的 研发及生产实力，提高行业竞争力。

投资设立的全资子公司主要将从事智能卡及电子标签的研究开发和生产基地建 设，在市场、技术、财务等方面无明显的风险因素，本次对外投资不具有重大风险。

在中部地区的武汉设立研发生产基地，有利于公司的战略拓展，充分发挥当地资 源特点，提高在RFID行业的竞争实力。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见: 公司使用部分超募资金在武汉设立全 资子公司，子公司注册资本 2,000 万元，全部以超募资金出资，其中1820万元用于竞买 武汉青菱都市工业园65亩工业用地，其余180万元用于相关税费的支付。该投资有利于 增强公司的区域研发和生产能力，为公司在行业内发展打下更坚实的基础。超募资金 的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司上述事 项。

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五、保荐机构意见

公司保荐机构民生证券有限责任公司经过核查，发表意见如下：

公司本次以部分超募资金出资设立武汉子公司，并将该资金用于购买其生产研发 用地事宜，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。公司本次以部分超募资 金出资设立武汉子公司，并将资金用于购买其生产研发用地行为没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集 资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司本次使用超募资金用途。

六、备查文件 ：

《中山达华智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

中山达华智能科技股份有限公司

董事会 2011年9月9日

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