TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Jan 17, 2011

证券代码： 002512 证券简称：达华智能 公告编号： 2011-002

中山达华智能科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

中山达华智能科技股份有限公司拟在上海设立全资子公司，从事电子标签、读卡 器、电子产品、通讯设备的销售；计算机软硬件、周边设备的销售及系统服务；信息 技术、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务； 门禁系统工程设计、安装及配件的销售。子公司名称及经营范围以工商登记核准为准。

子公司注册资本2,000万元，其中1598万元以超募资金出资，用于购买商住楼，其 余402万元以公司自有资金出资。

（2）董事会审议情况

2011年1月17日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议通过了《关于公司投 资设立全资子公司的议案》。 公司董事会同意授权公司经营层办理新设公司的工商注 册登记等工作。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股 东大会审议。

（3）本次对外投资不构成关联交易。

二、子公司的基本情况

• 1、公司名称：上海达如电子科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

• 2、注册地址：上海市徐汇区

• 3、企业类型：有限责任公司

• 4、注册资本：人民币2,000万元

5、经营范围：电子标签、读卡器、电子产品、通讯设备的销售；计算机软硬件、周边 设备的销售及系统服务；信息技术、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术 转让、技术咨询和技术服务；门禁系统工程设计、安装及配件的销售。 (以工商部门

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核准为准) 。

• 6、出资方式及资金来源：公司以现金方式出资，其中超募资金1598万元，自有资金402 万元。

• 7、拟购买的商住楼情况：

• （1）上海市徐汇区中山西路2020号华宜大厦X室

面积：431平方米

单价：27550元/平方米

开发商：大华集团上海华宜置业有限公司

• （2）上海闵行区万源路869号（古龙路口）万源城

面积：128平方米（具体以房产证为准），

单价：32000元/平方米

开发商：上海万源房地产开发有限公司

公司承诺本次购买的房产仅用于该子公司经营使用，不用于出租、出售等其他商业用

途。

三、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

本次投资旨在拓展公司在上海及周边地区的业务，强化营销力量，并提高区域的 服务水平。

投资设立的全资子公司主要是开拓地区业务，在市场、技术、财务等方面无明显 的风险因素，本次对外投资不具有重大风险。

在交通便利、经济发达的上海设立全资子公司，将有利于整合市场资源，更好地 满足市场需求，提升公司行业竞争力。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见:公司使用部分超额募集资金和自有资 金在上海设立全资子公司，有利于增强公司的市场开拓能力，为公司在行业内发展打 下更坚实的基础。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。因此，同意公司上述事项。

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五、保荐机构意见

公司保荐机构民生证券有限责任公司经过核查，发表意见如下：

本次运用超募资金及自有资金投资设立全资子公司，没有与原募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集 资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用计募集资 金永久性补充流动资金》的有关规定。且本次投资符合公司拓展市场的战略规划，有 利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利 益；本保荐机构同意公司本次对外投资。

六、备查文件 ：

《中山达华智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

中山达华智能科技股份有限公司

董事会 2011年1月18日

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