TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-010

福州达华智能科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会 议于2025 年4 月25 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召 开。会议通知于2025 年4 月15 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事， 本次应出席会议的董事9 名，实际出席会议的董事9 名，会议由董事长曾忠诚先生 召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《公司2024 年度董事会报告的议案》

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会递交了2024 年度述职报告，并将在公司2024 年年度股 东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司2024 年度董事会报告》内容详见2025 年4 月26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《达华智能：2024 年年度报告》“第三节 管理层讨 论与分析”。

二、审议《公司2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2024 年年度报告》后认为： 公司2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案尚需提 交股东大会审议通过。

《2024 年年度报告》全文刊登在2025 年4 月26 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》刊登在2025 年4 月26 日的《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《公司2024 年度财务决算的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现合并营业总收

入1,932,385,933.23 元，归属上市公司股东的净利润24,165,356.67 元。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案尚需提 交股东大会审议通过。

四、审议《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现合并营业总收

入1,932,385,933.23元，归属上市公司股东的净利润24,165,356.67元。

• 截至2024年12月31日，鉴于公司合并及母公司未分配利润均为负数，不具备分

• 红条件。同时，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

• 本议案尚需提交股东大会审议通过。

• 《关于公司2024 年度利润分配方案的公告》刊登在2025 年4 月26 日的《中国

• 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议《关于2024 年度内部控制的评价报告的议案》

董事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》的相关要求，结合企业自身

的经营特点，建立了较为完善的内控管理体系，并得到有效的执行，能够满足公司 当前管理和未来业务发展的需要，能够对财务报告的真实性、准确性提供合理的保 证，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的有效管控提供有力保障。从整体 上看，公司的内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。在未来经营发展 中，公司将进一步结合经营管理实际，持续强化内控制度管理，提升公司规范运作 水平，以切实保护投资者特别是中小投资者利益。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了审计，并出 具了《福州达华智能科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《2024 年度内部控制的评价报告》及《福州达华智能科技股份有限公司内部控制 审计报告》刊登在2025 年4 月26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查独立董事梅慎实、黄启清、罗铁坚、蒋青云、吴光辉、郭世亮的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》刊登在2025 年4 月26 日 的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议《关于2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

公司认为中兴华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审 计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》刊登在2025 年4 月26 日的 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议《董事会审计委员会对2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况 的报告》

公司审计委员会认为中兴华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、 客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及 时。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《董事会审计委员会对2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》 刊登在2025 年4 月26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议《薪酬福利管理制度》

结合公司实际，对公司《薪酬福利管理制度》进行了修订和完善，《薪酬福利管 理制度》自公司董事会审议后尚需提交股东大会审议，自公司股东大会批准之日起 生效实施。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，全体成员同意该议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《薪酬福利管理制度》刊登在2025 年4 月26 日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议《2025 年度董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度董事津贴：根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同行业上市

公司董事薪酬水平，经第五届董事会薪酬与考核委员会审核，拟定公司2025 年度董
事薪酬方案如下：

公司非独立董事，2025 年按每月度津贴6,000 元发放（税前收入，每月发放）；
公司独立董事2025 年月度津贴为8,000 元（税前收入，每月发放）。

2025 年度高级管理人员薪酬方案 ： 2025 年度高级管理人员年薪的总额不超过上一 年度高级管理人员年薪的总额，根据公司《薪酬管理制度》具体发放。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接 提交公司股东大会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委 员回避表决。

十一、审议《关于公司2024 年度计提信用、资产减值准备及公允价值变动的议 案》

公司遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况， 对相关资产组计提了资产减值准备及确认了公允价值变动，本次计提资产减值准备 和确认公允价值变动后能更加客观公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、 资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于公司2024 年度计提信用、资产减值准备以及公允价值变动的公告》刊登 在2025 年4 月26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所担任公司多年审计机构，为公司提供财务报告、内部控制 审计服务。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优 质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽 的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟续聘中兴华会计师

事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层 根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在2025年4月26日的《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

2025 年度，公司对合并报表范围内的子公司提供担保、合并报表范围内的子公 司互保、合并报表范围内的子公司对母公司提供担保的额度合计不超过 175,000 万 元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

前述担保事项包括为融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保， 担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质 押担保或多种担保方式相结合等方式，其中为资产负债率70%以上的公司及合并报表 范围内子公司提供担保额度合计不超过人民币15,000 万元，为资产负债率70%以下 的公司及合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过人民币60,000 万元。公司 本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议，本次担保有效期自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。本次额度担保自股东大会审议通过后， 上年度已审议但未实际签署使用的担保额度同时失效。本次担保对象为公司及合并 报表范围内的全资（控股）子（孙）公司，公司本次担保事项不构成关联交易。

上述担保事项授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相应担保合同及 其它相关法律文件。公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因 担保被判败诉而应承担损失的情况。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于公司及子公司担保额度预计的公告》刊登在 2025 年4 月26 日的《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

为了参股公司福建福米科技有限公司（以下简称“福米科技”，公司持有其48.41% 股权）的正常业务运营及发展，公司拟对福米科技提供100,000 万元的额度担保。 福米科技其他股东按相应持股比例提供担保，上述担保有效期为2024 年度股东大会 审议通过后十二个月。

由于公司持股5%以上股东陈融圣先生现担任福米科技董事长兼法人，董事、总 经理兼董事会秘书张高利先生现担任福米科技董事，福米科技为公司关联法人。本 次事项构成关联交易，该议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全 票审议通过。

本议案表决情况：关联董事张高利回避表决，八票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》刊登在2025 年4 月26 日的《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议《关于2024 年度日常经营关联交易确认及2025 年度日常关联交易 预计的议案》

公司及控股子（孙）公司拟与相关关联方发生日常性关联交易，预计年度关联 交易总额不超过68,020 万元。

关联董事曾忠诚先生、张高利先生回避表决，该议案提交公司董事会审议前已 经公司独立董事专门会议全票审议通过。本次日常关联交易事项在董事会审议通过 后，尚需提交股东大会审议，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生、张高利先生将在 股东大会上回避表决，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。

本议案表决情况：关联董事曾忠诚先生、张高利先生回避表决，七票赞成、零 票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于2024 年度日常经营关联交易确认及2025 年度日常关联交易预计的公告》 刊登在2025 年4 月26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024 年12 月31 日公司经 审计合并资产负债表中未分配利润为-2,087,130,834.05 元，实收股本总额 1,147,094,532 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》刊登在2025 年4 月26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

十七、审议《公司2025 年第一季度报告的议案》

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2025 年第一季度报告》后认 为：公司2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《2025 年第一季度报告》刊登在2025 年4 月26 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

十八、审议《关于召开公司2024 年度股东大会的议案》

公司董事会定于2025 年5 月21 日下午14：30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园G 区17 号楼会议室召开2024 年度股东大会。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于召开公司2024 年度股东大会的通知》刊登在2025 年4 月26 日的《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

备查文件：

• 1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

• 2、《福州达华智能科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十六日