TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 7, 2021

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2021-065

福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会 议于2021 年12 月7 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召 开。会议通知于2021 年12 月2 日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事， 本次应出席会议的董事9 名，实际出席会议的董事9 名，会议由董事长陈融圣先生 召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决 议：

一、 审议《关于投资福米产业园建设项目的议案》

为保证公司控股子公司福建福米科技有限公司（以下简称“福米科技”）未来 的业务增长需求，福米科技投资建设福米产业园项目，位于福州市滨海新城临空经 济区规划占地面积259277.1 平方米，项目地块规划建筑面积456326.8 平方米。项 目总投资估算共计303,290.98 万元。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本次投资事项在 董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

二、审议《关于拟出售全资孙公司股权的议案》

根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，突出主业， 结合目前公司的产业链布局，公司拟将持有的全资孙公司厦门东东东科技有限公司 （以下简称“厦门东东东”）100%股权转让给重庆市缤丰电子科技有限公司（以下 简称“缤丰电子科技”），双方初步商定，同意缤丰电子科技按照承债方式受让股 权；

本次出售全资孙公司厦门东东东100%股权的事项不构成重大资产重组，亦不构 成关联交易；本次出售孙公司股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交 股东大会审议。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

三、审议《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021 年12 月23 日下午14：30 在福建省福州市鼓楼区软件大 道 89 号福州软件园G 区17 号楼会议室召开2021 年第二次临时股东大会。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

备查文件：

《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○二一年十二月八日