TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 29, 2021

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2021-048

福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会 议于2021 年8 月27 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召 开。会议通知于2021 年8 月17 日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事， 本次应出席会议的董事9 名，实际出席会议的董事9 名，会议由董事长陈融圣先生 召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决 议：

一、审议《公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2021 年半年度报告》后认 为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《2021 年半年度报告》包含的信息公 允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；

2、出具的公司《2021 年半年度报告会计报表》是客观、公正、真实的；

3、我们保证公司《2021 年半年度报告报告》所披露的信息真实、准确、完整， 承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2021 年半年度报告》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

二、审议《关于拟出售全资子公司股权的议案》

根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，突出主业， 结合目前公司的产业链布局，公司拟将持有的全资子公司中山恒达智能科技有限公 司（以下简称“恒达智能”）100%股权转让给深圳市榄坤科技有限公司（以下简称 “榄坤科技”），双方初步商定，恒达智能100%股权作价人民币8,000 万元。

本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组；本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

备查文件：

《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

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二○二一年八月三十日