TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

福州达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法 规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于 独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公 司管理层的说明后，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独 立意见：

一、陈融圣先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事长的任 职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。 作为公司独立董事，我们一致同意选举陈融圣先生为第四届董事会董事长，任期与第 四届董事会相同。

二、陈融圣先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总裁的任职 资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且提名、任命程序合法、有 效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任陈融圣先生担任公司总裁，任期与第四届 董事会相同。

三、聘任彭红女士、林海峰先生、张双文先生、张高利先生（董秘）、黎志 聪先生、王中民先生、肖琼女士为公司副总裁具备法律、行政法规、规范性文件所 规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符 合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定 的条件，且提名、任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任张高

利先生为公司董事会秘书，王景雨先生担任公司财务总监，彭红女士、林海峰先生、 张双文先生、张高利先生（董秘）、黎志聪先生、王中民先生、肖琼女士担任公 司副总裁，以上公司高级管理人员任期与第四届董事会相同。

特此公告。

独立董事： 刘杰 岑赫 郭世亮

二○二一年六月五日