TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2021-001

福州达华智能科技股份有限公司

第三届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十三 次会议于2021 年1 月22 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方 式召开。会议通知于2021 年1 月14 日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位 董事，本次应出席会议的董事8 名，实际出席会议的董事8 名，会议由董事长陈融 圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过 如下决议：

一、审议《关于公司向海峡银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向福建海峡银行股份有限公司福州鼓 楼支行申请人民币35,000 万元的授信额度，授信期限以银行审批为准。。

公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申 请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳 健发展，进一步提高其经济效益。

董事会授权董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会 审议。

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本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

备查文件：

《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第六十三次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

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二○二一年一月二十二日

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