TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2020-001

福州达华智能科技股份有限公司

第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五 次会议于2020 年1 月2 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式 召开。会议通知于2019 年12 月26 日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董 事，本次应出席会议的董事8 名，实际出席会议的董事8 名，会议由董事长陈融圣 先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如 下决议：

一、审议《关于签署重大资产出售补充协议的议案》

公司已将其持有的润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）40%的股权 转让给珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”），公司已与 珠海晟则签订关于润兴租赁股权《股权转让协议》、《转让协议之补充协议（一）》、 《转让协议之补充协议（二）》，与珠海晟则、润兴租赁签订《债务承担三方协议》、 《债务承担三方协议补充协议》。为更好地收回剩余股权转让款，现公司与珠海晟 则签订关于润兴租赁股权转让协议之补充协议三，就珠海晟则剩余未支付股权转让 款达成一致意见。

表决结果：董事【王天宇】为本次交易的关联董事，回避表决。同意七票，反 对零票，弃权零票。本议案获得通过。

根据2019年3月28日公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东

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大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》第3条，授权董事会修改、补充、签 署、递交、呈报、执行与本次交易有关的所有协议和文件，并办理与本次交易相关 的申报事项；

• 本次补充协议的签署已获得股东大会的授权无需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

• 1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二○二○年一月三日

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