TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2018

Oct 23, 2018

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-138

中山达华智能科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 二次会议于2018 年10 月16 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2018 年 10 月23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8 人， 实到董事8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长 陈融圣先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下:

一、审议《公司2018 年第三季度报告的议案》

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2018 年第三季度报告》 后认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《2018 年第三季度报告》包含的 信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项； 2、出具的公司《2018 年第三季度报告》是客观、公正、真实的；

3、我们保证公司《2018 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2018 年第三季度报告》 的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

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本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

二、审议《关于公司为全资子公司贷款提供担保的公告》

鉴于公司合并报表范围内的全资子公司新东网科技有限公司（以下简称“新 东网”）生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对 外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：

2018 年度公司已为合并报表范围内的全资子公司新东网提供26,000 万元的 担保额度，现申请向金融机构、类金融机构等新增人民币26,000 万元的贷款提 供连带责任保证担保，有效期为一年，全资子公司新东网在经批准的担保额度内， 根据生产经营实际情况向金融机构、类金融机构等申请贷款，相关授权期限、利 率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准；

本次担保合计金额为26,000 万元，占截止2017 年12 月31 日经审计的净资 产（292,368.63 万元）的8.89%，占截止2017 年12 月31 日经审计的总资产 （789,907.08 万元）的3.29%；截止目前，近十二月累计对外担保为287,000 万元，占截止2017 年12 月31 日经审计的净资产（292,368.63 万元）的98.16%， 占截止2017 年12 月31 日经审计的总资产（789,907.08 万元）的36.33%。

因此公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议；本次担保 对象为公司合并报表范围内的子公司，公司本次担保事项不构成关联交易。 公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

三、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

与会董事同意上述需提交股东大会审议的议案暂不召开股东大会审议。 本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

备查文件：

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1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十四日

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