TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jan 14, 2018

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-010

中山达华智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 八次会议于2018 年1 月4 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2018 年1 月14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8 人，实 到董事8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关 法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡 小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司香港全资子公司境外投资的议案》

公司董事会同意香港全资子公司-香港达华智能科技股份有限公司（以下简 称“香港达华”）以TOPBEST COAST LIMITED （以下简称“星轨公司”）持有的 三条卫星轨道中的134E Ka 频段轨位使用权，作价2,600 万美元，另外出资现金 441 万欧元，折合533.34 万美元，共计折合3,133.34 万美元（按2018 年1 月 14 日汇率约人民币20,243.57 万元），购买SUPREME GLOBAL HOLDINGS (PVT) LTD （以下简称“SGH”）持有的SUPREMESAT （PRIVATE） LIMITED 卫星公司(以下简 称”标的公司、SUPREMESAT 卫星”)49%股权。

香港达华于2017 年4 月17 日与Fenghui International Investment Limited 签署了《股权转让协议》，香港达华以7,300 万美元收购Fenghui International Investment Limited 持有的星轨公司100%股权。星轨公司已于 2015 年12 月23 日取得塞浦路斯政府授予的排他性使用三条卫星轨道（东经

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89.5°，90°和134°）资源的特许经营权利，该授权的有效期至2040 年7 月 27 日。

本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次境外投资在董事会 决策范围内，无须提交股东大会批准。本次交易属于境外投资，尚须履行中国政 府相关部门的核准/备案程序。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构 成重大资产重组。

公司独立董事发表了同意本次境外投资事项的独立董事意见。

本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

详情请见公司于2018 年1 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华 智能：关于公司香港全资子公司境外投资的公告》

二、备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一八年一月十五日

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