TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-130

中山达华智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议于2017 年12 月20 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2017 年 12 月29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8 人， 实到董事8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等 相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事 长蔡小如先生主 持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下:

一、审议通过《关于公司全资子公司发生关联交易的议案》

公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）因 与关联方广东南方爱视娱乐科技有限公司（以下简称“南方爱视”）在互联网电 视领域展开合作，金锐显在智能电视机主板里搭载南方爱视提供的互联网电视 OS 系统，南方爱视对金锐显智能电视机主板销售到用户家庭进行统计，金锐显 每发展一个用户，南方爱视给予金锐显结算互联网电视用户发展服务费。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现任南方爱视董事长梁 跃进先生为公司离任副总裁（高级管理人员），且梁跃进先生离职未满12 个月； 此外，深圳达华物联网并购管理合伙企业（有限合伙）持有南方爱视81.95%股 份，为南方爱视控股股东。达华智能实际控制人蔡小如持有深圳达华物联网并购 管理合伙企业（有限合伙）7.98%股份，能够对南方爱视产生重大影响，梁跃进 先生及蔡小如先生构成本次交易关联人，因此，上述合作构成关联交易。

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本次交易事项公司独立董事发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见， 同意本次交易事项。

公司财务顾问国泰君安证券股份有限公司也就该事项发表了独立意见。

本次关联交易不构成重大资产重组；预计2017 年度发生关联交易的总额不 超过2,500 万元，因此无需提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士（蔡小如先生兄弟姐妹、 关联人）对本议案回避表决。六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能：关于公司全资子公司发生关联交易的公告》（公告编号： 2017-131）刊登在 2017 年12 月30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过《关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴 权暨关联交易的议案》

公司同意将润兴租赁原股东中融(北京)资产管理有限公司将其持有的润兴 租赁6%的股权转让给新股东镇江润泽泰丰信息咨询中心（有限合伙），转让价格 经双方协商确定为人民币42,852,000 元，公司放弃优先认缴权。

本次公司同意润兴租赁股权转让完成后，公司扔持有润兴租赁40%的股权。 润兴租赁为公司参股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

本次同意转让并放弃优先认缴权事项经董事会审议通过后，尚须提交股东大 会审议；本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

本议案表决情况：关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士（蔡小如先生兄弟姐妹、 关联人）、陈融圣先生、王天宇先生对本议案回避表决。四票赞成、零票反对、 零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能：关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权 暨关联交易的公告》（公告编号：2017-132）刊登在 2017 年12 月30 日的《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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三、 审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司中山 分行申请人民币2.7 亿元的授信额度，授信期限为1-3 年。

公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本 次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持 续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大 会审议。

本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能：关于公司向建设银行申请授信额度的公告》（公告编号： 2017-133）刊登在 2017 年12 月30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议《关于暂不召开股东大会的议案》

与会董事同意上述需提交股东大会审议的议案暂不召开股东大会。

本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六 次会议相关事项的事前认可意见》

3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六 次会议相关事项的独立意见》

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特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月三十日

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