TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Nov 22, 2017

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-109

中山达华智能科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年11 月22 日 第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 为提升公司的管理水平、完善公司高管结构，经公司总裁陈融圣先生提名，董事 会提名委员会核准，公司董事会决定聘任关静东先生担任副总裁，任期至本届董 事会届满之日。关静东先生的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订 立的有关劳动合同之规定执行。

公司独立董事就新聘关静东先生为公司副总裁发表了独立意见：关静东先生 的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总裁岗位的职责要求，关静东先生的 聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；关静东先生的提名、聘 任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司总裁陈融圣先生提名， 不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到 深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意聘任其担任公司副总裁。

关静东先生的简历见附件。

备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

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2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四 次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一七年十一月二十三日

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附件：

关静东先生： 中国国籍，无境外居留权，1964 年生人，黑龙江大学本科毕 业学士学位，中共党员，曾任中国光大银行黑龙江分行信贷部副总经理、光大银 行哈尔滨和平支行行长，2014 年至今任润兴租赁副董事长，目前任达华智能副 总裁。

关静东先生未直接或间接持有公司股票；关静东先生与公司控股股东、实际 控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 关静东先生不存在《公司法》》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政 处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易 所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法 院网核查，关静东先生不属于“失信被执行人”。

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