TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 10, 2017

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十次会议

相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公 司（以下简称“公司”）独立董事（独立董事曾广胜因个人工作原因，放弃对本次 议案的表决），基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，已预先对公司相关材料 进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第二十次会议审 议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：

一、审议《关于向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》

因公司业务发展迅速，其他融资渠道目前无法满足公司业务的快速增长，为预 防公司资金流动性风险，向关联方润兴租赁或其他金融机构融资不超过人民币10 亿元，融资年利率不超过12%（含本数），借款期限为1-3 年（自实际放款之日起 算），融资及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。公司 将对此借款建立专项账户，进行专款专用，该笔资金仅用于公司预防资金流动性风 险，不能用于对外投资、购置理财产品等非日常经营项目款项的支付。

经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金， 加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意将《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》提交 公司第三届董事会第二十次会议审议。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事：刘杰 岑赫

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