TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Apr 17, 2017

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-042

中山达华智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议于2017 年4 月12 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2017 年4 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7 人，实到 董事6 人，董事韩洋女士因事未能参加本次董事会，亦未委托其他董事表决；公 司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章 及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主持， 审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》

为积极响应国家“走出去”、“一带一路”战略，公司拟通过设在香港的全资 子公司香港达华智能科技股份有限公司（以下简称“香港达华”）收购TOPBEST COAST LIMITED（以下简称“目标公司”）100%的股权的事项，交易对价7,300 万美元（按汇率6.90 约人民币50,370 万元），交易对方为Fenghui International Investment Limited。目标公司持有ASEAN KYPROS SATELLITES LTD（以下简称 “星轨公司”）100%股权，星轨公司系一家于2015 年11 月23 日在塞浦路斯注 册成立并有效存续的私人有限公司，注册编号为HE349195，截至本协议签署日， 星轨公司已发行普通股10,000 股，每股面值1 欧元。星轨公司已于2015 年12 月23 日取得塞浦路斯政府授予的排他性使用三条卫星轨道资源的权利，该等授 权的有效期至2040 年7 月27 日。

本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次收购在董事会决策

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范围内，无须提交股东大会批准。本次收购涉及境外投资，尚须履行中国政府相 关部门的核准/备案程序。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次收购不构 成重大资产重组。

公司独立董事发表了同意本次收购事项的独立董事意见。

本议案表决情况：六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

详情请见公司于2017 年4 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华 智能：关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的公告》

二、备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一七年四月十八日

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