TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议

相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责 的态度，已预先对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对 公司第三届董事会第十五次会议审议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前 认可意见：

一、审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》

因公司业务发展迅速，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、 实际控制人蔡小如先生拟为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为 1.9 亿元，有效期一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效 期内、在担保额度内连续、循环使用。

经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资 金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意将《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议 案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

二、 审议通过《关于公司控股子公司德晟租赁开展融资租赁业务暨关联交 易的议案》

本次关联交易主要为满足公司开展融资租赁业务的需求，对公司发展有着积 极的作用。

经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能促进公司控股子公司

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融资业务的发展，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意将《关于公司控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议 案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事： 刘杰 曾广胜 岑赫

二○一七年四月八日

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