TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Mar 15, 2017

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-024

中山达华智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次会议于2017 年3 月8 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2017 年3 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7 人，实到 董事7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小 如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司中山分行 申请人民币1 亿元的授信额度，授信期限为壹年。

公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本 次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持 续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大 会审议。

本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

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详情请见公司于2017 年3 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达 华智能：关于公司向招商银行申请授信额度的公告》。

二、审议《关于公司向东莞银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向东莞银行股份有限公司中山分行 申请增加人民币1.9 亿元的授信额度，合计向东莞银行申请流动资金贷款和国际 贸易融资贷款人民币3.4 亿元整或等值美元（含已使用授信额度1.5 亿元），公 司授信期限壹年。

公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、 偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本 次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持 续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大 会审议。

本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

详情请见公司于2017 年3 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达 华智能：关于公司向东莞银行申请授信额度的公告》。

三、备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

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二○一七年三月十六日

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