TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Feb 17, 2017

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审 核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关 议案发表如下独立意见：

一、审议《关于公开发行债券的议案》

经过认真核查后，我们认为：

公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和 公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理 可行，有利于进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，提高公司盈利能力，为股东 创造更大价值，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权 办理了本次公司发行债券的相关事宜，有助于提高本次公司发行债券的工作效 率。基于上述情况，我们同意按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议 案提交公司股东大会审议。

二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经过认真核查后，我们认为：

王天宇先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要 求，王天宇先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力； 王天宇先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；王天宇

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先生不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未 受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不 适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意聘任王天 宇先生为公司高级管理人员。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事： 刘杰 曾广胜 岑赫

二○一七年二月二十八日

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