TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2017

Feb 17, 2017

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-015

中山达华智能科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年2 月17 日第 三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》，为提 升公司的管理水平、完善公司高管结构，经公司董事长蔡小如先生提名，公司董 事会同意聘任王天宇先生担任副总裁，任期至本届董事会届满之日。王天宇先生 的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执 行。

公司独立董事就新聘王天宇先生为公司副总裁发表了独立意见：王天宇先生 的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总裁岗位的职责要求，王天宇先生的 聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；王天宇先生的提名、聘 任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事长蔡小如先生提名， 不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到 深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意聘任其担任公司副总裁。

王天宇先生的简历见附件。

备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

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2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会 议相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一七年二月十八日

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附件：

王天宇先生： 中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，英国纽卡斯尔商学 院管理硕士，中国民主促进会北京市委员会会员，欧美同学会企业家联谊会理事。 曾任中植集团执行总裁、中植集团并购业务部总经理、中植资本董事长，成功操 作金飞达等多项上市公司并购项目。2014 年至今任润兴租赁法定代表人及董事 长，目前任职达华智能副总裁。

王天宇先生未直接或间接持有公司股票；王天宇先生与公司控股股东、实际 控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 王天宇先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处 罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所 认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

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