TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Dec 28, 2016

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议

相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责 的态度，已预先对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对 公司第三届董事会第十一次会议审议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前 认可意见：

一、审议通过《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》

因公司业务发展迅速，其他融资渠道目前无法满足公司业务的快速增长，为 解决公司流动资金，向关联方润兴租赁融资不超过人民币10 亿元，融资利率为 12%，借款期限为1-3 年（自实际放款之日起算），融资及相关事项授权公司经营 管理层根据公司实际资金需求情况决定。

经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资 金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意将《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》提 交公司第三届董事会第十一次会议审议。

二、审议通过《关于为参股公司润兴租赁融资提供担保暨关联交易的议案》

鉴于公司参股公司润兴租赁生产经营以及资金周转的需要，公司为参股公司 润兴租赁提供担保，有助于解决润兴租赁经营所需资金的需求，有助于保障润兴 租赁持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。

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经核查，我们认为，润兴租赁经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付 能力、贷款情况、收款情况良好，且其他股东出具了反担保函，此次公司为润兴 租赁担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害上市公司及股东特别 是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于为参股公司润兴租赁融资提供担保暨关联交易的议 案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司 独立董事： 刘杰 曾广胜 岑赫

二○一六年十二月二十九日

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