TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Nov 14, 2016

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审 核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关议 案发表如下独立意见：

公司本次收购润兴租赁40%的股权，符合公司发展战略规划，有利于提升公 司的竞争实力；本次收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况；本次收购是在各方自愿、平等、公允、合法的 基础上进行的，交易价格以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估 报告》为作价基础，公允合理，不存在损害公司和股东权益的情况；本次收购股 权的事项已经公司第三届董事会第十次会议确定，决策结果合法有效。因此，我 们同意公司10 亿收购润兴租赁40%的股权事项并提交2016 年第三次临时股东大 会审议。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事： 刘杰 曾广胜 岑赫

二○一六年十一月十五日

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