TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审 核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关议 案发表如下独立意见：

一、审议通过《关于公司为全资（控股）子公司贷款提供担保的议案》

经核查：公司为合并报表范围内的全资（控股）子公司提供担保，是为了保 证合并报表范围内的全资（控股）子公司流动资金周转及经营的正常运作，促使 相关公司进一步扩展业务的需要，且合并报表范围内的全资（控股）子公司经营 状况良好，具备较好的偿债能力，同时公司控股子公司中达小额贷其他股东中山 市民众镇资产经营公司、韦绮雯、汤华添、朱锡源、许静、黎新强、郑春艳、林 炎江、黄秋纯、余德俐就担保事项以持有的中达小额贷70%股权提供质押反担保。 本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形，符合中国 证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易 所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，不存在给公司带 来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公司第三届董事会第九次会议审议通 过了《关于公司为全资（控股）子公司贷款提供担保的议案》，决策程序合法合 规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。

（二）审议通过《关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》

经核查：公司全资子公司为合并报表范围内的孙公司提供担保，是为了保证 合并报表范围内的全资孙公司流动资金周转及经营的正常运作，促使相关公司进

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一步扩展业务的需要，且合并报表范围内的全资孙子公司经营状况良好，具备较 好的偿债能力。本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的 情形，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，不 存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公司第三届董事会第九 次会议审议通过了《关于全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》，决策程序 合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司 独立董事： 刘杰 曾广胜 岑赫

二○一六年十月二十八日

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