TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Sep 18, 2016

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审 核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议 案发表如下独立意见：

一、审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》

经过认真核查后，我们认为：公司本次收购润兴租赁40%的股权，符合公司 发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次收购不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不构成关联交易；本次收购是在各 方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格以沃克森（北京）国际资 产评估有限公司出具的《评估报告》为作价基础，公允合理，不存在损害公司和 股东权益的情况；本次收购股权事项的已经公司第三届董事会第七次会议审议通 过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司以自有资金10 亿元收购的润兴租 赁40%的股权。

二、审议通过《关于公司向东莞银行申请授信额度的议案》

经过认真核查后，我们认为：公司向银行申请1.5 亿元授信额度，是为了保 证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且 公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的 财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 文件及《公司章程》的规定；公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公

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司向东莞银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股 东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

三、审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》

经过认真核查后，我们认为：2016 年度公司控股股东、实际控制人蔡小如 先生拟为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.5 亿元，蔡小如 先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。公司控股股东为公司银 行借款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，免 于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、 循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不 存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司控股股东为公司银行借款提供担保 的议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳 证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司控股 股东为公司银行借款提供担保事项。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事： 刘杰 曾广胜 岑赫

二○一六年九月十九日

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