TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jul 12, 2016

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，我们 作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第 三届董事会第五次会议审议的《关于公司聘任董事会秘书的议案》及《关于公司向 平安银行申请授信额度的议案》，经过审议，基于独立判断，发表以下意见：

1、关于公司聘任董事会秘书的独立意见

经过认真核查后，我们认为：

韩洋女士的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任岗位的职责要求，聘任程 序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，韩洋女士不存在《公司法》第147 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴 责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高 级管理人员的其他情形。因此，我们同意公司聘任韩洋女士为公司董事会秘书。

2、关于公司向平安银行申请授信额度的独立意见

经过认真核查后，我们认为：

公司向银行申请不超过3 亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经 营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备 较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利 益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的 规定；公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向平安银行申请授信 额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我

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们同意公司本次授信事宜。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事：刘杰 岑赫 曾广胜

二○一六年七月十三日

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