TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-060

中山达华智能科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年4 月18 日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，鉴于公司 高级管理人员的任期届满，经公司第三届董事会提议，董事会提名委员会审核， 聘任陈融圣先生为公司总裁；聘任韩洋女士代理公司董事会秘书；聘任陈开元先 生为公司财务总监；聘任上官步燕先生、娄亚华先生、梁跃进先生、董学军先生、 陈开元先生、王英姿女士、阙海辉先生、蒋晖先生为公司副总裁。本次聘任的高 级管理人员的任期与第三届董事会的任期相同。

独立董事对聘请公司高级管理人员发表了独立意见：

陈融圣先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总裁的任职资格， 具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且提名、任命程序合法、有效。作为公 司独立董事，我们一致同意聘任陈融圣先生担任公司总裁，任期与第三届董事会相同。

韩洋女士、陈开元先生、上官步燕先生、娄亚华先生、梁跃进先生、董学军 先生、王英姿女士、阙海辉先生、蒋晖先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定 的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件， 且提名、任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任韩洋女士代理公 司董事会秘书，陈开元先生担任公司财务总监，上官步燕先生、娄亚华先生、梁跃进

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先生、董学军先生、陈开元先生、王英姿女士、阙海辉先生、蒋晖先生担任公司副 总裁，以上公司高级管理人员任期与第三届董事会相同。

以上高级管理人员简历见附件。

代理董事会秘书韩洋女士联系方式如下：

联系电话：0760-22550278

传真：0760-22130941

电子邮箱：hanyang@twh.com.cn

联系地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号

特此公告。

备查文件：

• 1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

• 2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会

• 议相关事项的独立意见》

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二O 一六年四月十九日

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附件：相关人员的简历

1、陈融圣先生： 中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，硕士。陈融圣先生 近几年参与福建省多项科技项目，荣获福建省科技进步三等奖、福建省优秀青年 企业家称号、福建青年创业奖（杰出成就奖）等。陈融圣先生自2001 年起任公司 全资子公司新东网科技有限公司法人代表、董事长，2014 年起任公司第二届董事 会董事、总裁。现任公司第三届董事会董事、总裁。

陈融圣先生持有公司股份76,354,556 股，全部为直接持有；陈融圣先生与公 司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系；陈融圣先生不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受到中国证监 会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳 证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

2、韩洋女士： 中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，硕士，毕业于美国金 山大学。2003 年11 月至2005 年7 月，就职于上海宝钢国际贸易有限公司设备工 程采购部；2005 年8 月至2006 年12 月上海宝钢国际香港分公司海外采购部；2007 年1 月至2014 年1 月国泰君安证券股份有限公司深圳分公司；2014 年2 月至今任 职公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司副总裁。现任公司第三届董事 会董事、代理董事会秘书。

韩洋女士持有公司股份1,329,094股，全部为直接持有；韩洋女士与公司控 股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系；韩洋女士不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会 的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

3、陈开元先生： 中国国籍，无境外居留权，1972年出生，硕士学位。曾在东 北林业大学任教；曾任美的集团（股票代码：000333）IT项目经理，盈峰集团IT 部长、行政副总监，上风高科（现名为盈峰环境，股票代码：000967）董事会秘 书、行政总监。2011年起至今在公司任职，历任副总裁、董事会秘书、财务总监，

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现任公司副总裁、财务总监。

陈开元先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司1,255,230 股股份； 陈开元先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；陈开元先生不存在《公司法》第146 条规定的情形， 未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评， 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其 他情形。

4、上官步燕先生： 中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，国防科技大学计 算机系硕士学位毕业。曾就职于国防科工委指挥技术学院、总参作战部气象局、 香港鹰达网络公司、福建实达系统集成公司、香港实达科技控股公司（上市代码 0706）、香港交大铭泰控股公司（上市代码8148）、北京慧点科技有限公司、清华 紫光软件系统有限公司、香港亚博科技控股公司（上市代码8279），历任技术员、 工程师、运营总监、执行董事、总经理等职务，后就职于卡友支付服务有限任总 经理，2015 年11 月至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

上官步燕先生持有公司股份9,087,866 股，全部为直接持有；上官步燕先生 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系；上官步燕先生不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受到中 国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在 被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

5、娄亚华先生： 中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历。1998年 起至今在公司任职，历任技术员、工程师、技术总监、副总经理、副总裁。现任 公司副总裁。

娄亚华先生合计持有公司2,303,013 股份，其中直接持有公司1,549,875 股 股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司753,138 股股份；娄亚华先生 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系；娄亚华先生不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受到中国

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证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被 深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

6、梁跃进先生： 中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历。曾就职 于广州博虹文化传播有限公司、广东南方银视网络传媒有限公司、阳江银视数字 电视有限公司、广州银视旅游文化传媒有限公司、广东熊猫国际旅游有限公司、 广东南方传媒国际旅行社有限公司，历任副总经理、总经理、董事、执行董事、 副董事长、董事长等职务，2015年7月起至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

梁跃进先生未直接或间接持有公司股票；梁跃进先生与公司控股股东、实际 控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 梁跃进先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定 不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

7、董学军先生： 中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，南京航空航天大学 毕业。曾就职于江西科环信息技术有限公司，任职副总经理，后就职于江西优码 创达软件技术有限公司，任职总经理，为2012 年度、2013 年度、2014 年度优秀 企业家，2015 年7 月起至今担任公司副总裁。现任公司副总裁。

董学军先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司6,979,079股股份；董 学军先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；董学军先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未 受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦 不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他 情形。

8、王英姿女士： 中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，硕士学历。王英 姿女士2001年至2001就职于北京天诚信通网络科技有限公司，任职总裁助理；2001 年至2003年就职于北京中房爱都房地产开发有限公司，任职副总经理；2003年至 2006年就职于亿阳集团有限公司城市智能交通事业部，任职市场总监；2006年就

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职于北京慧通九方科技有限公司，担任法定代表人、董事长；2014年起至今担任 公司副总裁。现任公司副总裁。

王英姿女士合计持有公司3,210,702 股股份，其中直接持有公司2,457,564 股股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司753,138 股股份；王英姿女 士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；王英姿女士不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受到中 国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在 被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

9、阙海辉先生： 中国国籍，无境外居留权，1974年出生，管理学硕士，工商 管理经济师。曾就职于广东科龙电器股份有限公司（现更名为海信科龙股份有限 公司，股票代码：000921）和广东伊立浦电器股份有限公司（现更名为德奥通用 航空股份有限公司，股票代码：002260），历任经营管理科科长、管理会计处经 理、经营计划处经理、计划财务部部长、财务总监等职务，曾亲自参与德奥通航 （股票代码：002260）、达华智能（股票代码：002512）的IPO，熟悉资本市场运 作，2010年起至今在公司任职，历任公司财务总监、副总裁、董事会秘书。现任 公司副总裁。

阙海辉先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司2,510,460 股股份； 阙海辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；阙海辉先生不存在《公司法》第146 条规定的情形， 未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评， 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其 他情形。

10、蒋晖先生： 中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，党员，硕士学历， 高级经济师，任中国通信工业协会物联网专家委员会委员，获得全国优秀民营科 技企业家、湖北省科技创业领军人才、湖北省现代服务业领军人才、武汉市十佳 创业雄鹰等荣誉称号，入选武汉市“黄鹤英才（现代服务业）“计划，并担任多 所高校的兼职教授和硕士生导师。蒋晖先生历任武汉金桥投资管理集团有限公司

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董事、总裁，北京金桥荣盛教育咨询有限公司董事等职务。2013 年9 月起担任公 司副总裁，现任公司副总裁。

蒋晖先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司2,008,368 股股份；蒋 晖先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；蒋晖先生不存在《公司法》第146 条规定的情形， 未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评， 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其 他情形。

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