TATWAH SMARTECH CO., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

中山达华智能科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，我们 作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第 三届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，经过审议，基于独立判断，发表以下意见：

一、蔡小如先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事长的任 职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。 作为公司独立董事，我们一致同意选举蔡小如先生为第三届董事会董事长，任期与第 三届董事会相同。

二、陈融圣先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总裁的任职 资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且提名、任命程序合法、有 效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任陈融圣先生担任公司总裁，任期与第三届 董事会相同。

三、韩洋女士、陈开元先生、上官步燕先生、娄亚华先生、梁跃进先生、董 学军先生、王英姿女士、阙海辉先生、蒋晖先生具备法律、行政法规、规范性文件 所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验， 符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规

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定的条件，且提名、任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任韩 洋女士代理公司董事会秘书，陈开元先生担任公司财务总监，上官步燕先生、娄亚华 先生、梁跃进先生、董学军先生、陈开元先生、王英姿女士、阙海辉先生、蒋晖 先生担任公司副总裁，以上公司高级管理人员任期与第三届董事会相同。

特此公告。

独立董事： 刘杰 岑赫 曾广胜

二O 一六年四月十九日

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